அனில் அம்பானி இந்திய நிதி அமைச்சகம் மீதான சுவிஸ் வங்கி வழக்கை இழக்கிறார்

இந்திய வணிக அதிபர் அனில் அம்பானி சுவிட்சர்லாந்தில் இந்திய நிதி அமைச்சகத்திற்கு எதிராக ஒரு பெரிய வழக்கை இழந்தார்.

சுவிட்சர்லாந்தின் பெடரல் உச்சநீதிமன்றம், ஏப்ரல் 29, 2021 அன்று, அம்பானி குடும்பத்தின் சுவிஸ் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை இந்திய அதிகாரிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தீர்ப்பை நிறைவேற்றியது.

இதில் அனில் அம்பானி, அவரது மனைவி டினா அம்பானி மற்றும் அவர்களது இரண்டு மகன்களான ஜெய் அன்மோல் அம்பானி மற்றும் ஜெய் அன்ஷுல் அம்பானி ஆகியோர் அடங்குவர்.

இந்த கோரிக்கையை ஆரம்பத்தில் இந்திய நிதி அமைச்சகத்தின் வெளிநாட்டு வரி மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு பிப்ரவரி 5, 2019 அன்று சமர்ப்பித்தது.

ஏப்ரல் 2011 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரை அம்பானியின் சுவிஸ் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் தொடர்பான நிர்வாக உதவிகளை வழங்குமாறு அதிகாரிகள் சுவிட்சர்லாந்தின் மத்திய வரி நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

இந்த அணுகல் அதிகாரிகளுக்கு கடல் கட்டமைப்புகளை ஆய்வு செய்ய உதவியிருக்கும், அதில் அம்பானி குடும்பத்திற்கு நிதி நலன்கள் இருப்பதாக தெரிகிறது.

கோரிக்கை கூறியது:

"[சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு பல கடல் கட்டமைப்புகளில் நிதி நலன்கள் இருக்கும்."

தீர்ப்பில் அம்பானி குடும்பத்தை வெளிப்படையாக பெயரிடவில்லை என்றாலும், நீதித்துறை செய்தி நிருபர் பிரான்சுவா பைலட், தீர்ப்பில் ஏ, பி, சி மற்றும் டி என குறிப்பிடப்பட்ட நபர்கள் அனில் அம்பானி, டினா அம்பானி, ஜெய் அன்மோல் அம்பானி மற்றும் ஜெய் அன்ஷுல் அம்பானி முறையே.

பேசுகிறார் செய்தி சலவை பைலட் சேர்க்கப்பட்டது:

"நீதிமன்ற நிருபர்களாக, சுவிஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒவ்வொரு முடிவிலும் கட்சிகளின் பெயர்களைக் காண எங்களுக்கு அனுமதி உண்டு."

"[இருப்பினும்], எழுத்தர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்வதன் மூலம் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்."

வழக்கு

பெடரல் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில், அம்பானி குடும்பம் பரஸ்பர உதவியை பல முறை தடுக்க முயன்றது.

இந்த முடிவுக்கு எதிராக அம்பானி குடும்பத்தினர் மத்திய நிர்வாக நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர்.

ஃப்ரெடெரிக் செர்ராவால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட அம்பானி குடும்பத்தினர், சுவிட்சர்லாந்து தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கக்கூடாது என்று முறையீட்டில் வாதிட்டனர்.

இருப்பினும், 31 மார்ச் 2021 அன்று இந்திய அதிகாரிகளுக்கு ஆதரவாக அவர்கள் முறையிட்டதை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

மேலும், மத்திய நிர்வாக நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ரபேல் கானியும் 12,500 சுவிஸ் ஃபிராங்க்ஸ் (, 9,800 XNUMX) செலவை அம்பானி குடும்பத்தின் மீது விதித்தார்.

இந்த தீர்ப்பால் வேதனையடைந்த அம்பானிகள் மீண்டும் பெடரல் உச்சநீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்தனர், மீண்டும் இந்திய அதிகாரிகளிடம் தோற்றனர்.

தீர்ப்பை நிறைவேற்றிய நீதிபதி புளோரன்ஸ் ஆப்ரி ஜிரார்டின் கூறினார்:

"வரி விஷயங்களில் சர்வதேச நிர்வாக உதவிக்கான செயல்பாட்டு அதிகாரியாக, உதவிக்கான கோரிக்கையைப் பெறும் கூட்டாட்சி நிர்வாகம், கோரிக்கை உதவிக்கான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்கிறது என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.

"இது தனது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதரவாக அனைத்து ஆவணங்களையும் வழங்குமாறு கோரும் மாநிலத்திடம் கேட்க வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல."

"எந்தவொரு குறிப்பிட்ட ஏற்பாடும் இல்லாத நிலையில், கேள்வி கோரும் மாநிலத்தின் நல்ல நம்பிக்கையைப் பொறுத்தது, இதன் நோக்கம் வழக்குச் சட்டத்தால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

"இவ்வாறு நல்ல நம்பிக்கை கருதப்படுகிறது மற்றும் கொள்கை அடிப்படையில் கோரப்பட்ட அரசு கோரிய அதிகாரத்தால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களை நம்பியிருக்க வேண்டும், இருப்பினும், தீவிரமான சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அதை நீக்க முடியும்."

இந்த வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கிய பெடரல் உச்சநீதிமன்றமும் அம்பானி குடும்பத்தின் மீது 3,000 சுவிஸ் ஃபிராங்க்ஸ் (2,300 XNUMX) சட்டரீதியான செலவை விதித்தது.

2021 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை இந்தியாவில் இருந்து வரி கோரிக்கைகளின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், கோரிக்கைகள் அனைத்தும் மத்திய உச்ச நீதிமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் பைலட் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது ஒரு பெரிய வளர்ச்சியாகும், ஏனெனில் சுவிஸ் வங்கிச் சட்டங்கள் அவற்றின் ரகசியத்திற்கு புகழ் பெற்றவை, பல தசாப்தங்களாக, வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் சுவிஸ் வங்கிகளிடமிருந்து எந்தவொரு வங்கி கணக்கு விவரங்களையும் தேடுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது.

எவ்வாறாயினும், விசாரணை தொடர்பாக வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களுக்கு கூடுதல் உதவிகளை வழங்குமாறு சுவிட்சர்லாந்தில் அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது பணமோசடி மற்றும் வரி மோசடி.

முன்னதாக, அனில் அம்பானி ஒரு ரத்து செய்வதில் வெற்றி பெற்றார் வரி அவருடன் தொடர்புடைய 120 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான சரிசெய்தல் ரிலையன்ஸ் 2015 இல் பிரான்சில் குழு நிறுவனங்கள்.

சுவிஸ் வங்கிகள் தேவையான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டால், அம்பானிக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க முடியுமா இல்லையா என்பது குறித்த முழுப் படத்தைப் பெற இது இந்திய அதிகாரிகளுக்கு உதவும்.