நயீமுல் இஸ்லாம் கானின் வரி பதிவுகளை பறிமுதல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு

நயீமுல் இஸ்லாம் கான் மற்றும் அவரது மனைவி நசிமா கான் மோன்டி ஆகியோருக்குச் சொந்தமான வரி ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்ய டாக்கா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கான் ஒரு பத்திரிகையாளர் மற்றும் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் முன்னாள் பத்திரிகையாளர் செயலாளர் ஆவார்.

9 வங்கிக் கணக்குகளில் 2025 கோடி டாக்கா மதிப்புள்ள சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 386, 163 அன்று வெளியிடப்பட்ட இந்த உத்தரவு.

டாக்கா பெருநகர மூத்த சிறப்பு நீதிபதி ஜாகிர் ஹொசைன் கலிப், ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் (ACC) விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார்.

இந்த தம்பதியினரின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் குறித்து ஆணையம் விசாரணையைத் தொடங்கியது.

ACC-யின் கூற்றுப்படி, நிதிகள் டெபாசிட் செய்யப்பட்டு, பின்னர் கணிசமான அளவு திரும்பப் பெறப்பட்டன, இது சட்டவிரோத செல்வக் குவிப்பு குறித்த கவலைகளை எழுப்பியது.

முழுமையான விசாரணைக்கு தம்பதியினரின் வரி கோப்புகளை முடக்குவது அவசியம் என்று அதிகாரிகள் வாதிட்டனர்.

ஏசிசி கூறினார்: "வழக்கின் முறையான விசாரணைக்காக, அவர்களின் வரி கோப்புகள் முடக்கப்பட வேண்டும்." 

வங்காளதேச நிதி புலனாய்வுப் பிரிவு (BFIU) முன்னதாக ஆகஸ்ட் 2024 இல் தம்பதியரின் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கியது.

அந்த நேரத்தில், இந்த உத்தரவு குடும்பத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து தனிப்பட்ட மற்றும் வணிகக் கணக்குகளுக்கும் பொருந்தும், எந்தவொரு பரிவர்த்தனைகளையும் 30 நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கும்.

முடக்கம் இருந்தபோதிலும், விசாரணைகளில் பெரும்பாலான பணம் ஏற்கனவே திரும்பப் பெறப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.

BFIU-வின் சமீபத்திய அறிக்கை, கான் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் 91 கணக்குகளை பராமரித்து மொத்தம் Tk 249 கோடி வைப்புத்தொகையுடன் பராமரித்தார் என்பதை விவரித்துள்ளது.

இதிலிருந்து, அவர் 238.34 கோடி டாக்காவை திரும்பப் பெற்றார், மீதமுள்ளது 64 லட்சம் டாக்கா மட்டுமே.

அவரது மனைவி நசிமா கான் மோன்டி, 13 கணக்குகளை நிர்வகித்து, 16.96 கோடி டாக்கா வைப்புத்தொகையுடன், 13 கோடி டாக்கா எடுத்தார்.

அவர்களின் மூன்று மகள்களுக்கும் கணக்குகள் இருந்தன, அவற்றின் தொகை 35 லட்சம் டாக்காவிலிருந்து 1.25 கோடி டாக்கா வரை வேறுபடுகிறது, அவற்றில் பெரும்பாலானவை திரும்பப் பெறப்பட்டன.

வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மேலதிகமாக, குடும்பத்தினர் மொத்தமாக 12 கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருந்தனர், மொத்த கடன் வரம்பு 28.35 லட்சம் டாக்கா.

இந்த அட்டைகளில் இப்போது Tk 48,408 நிலுவைத் தொகை உள்ளது.

இந்த அட்டைகளில் ஆறு அட்டைகளை கான் தானே பயன்படுத்தினார், மீதமுள்ளவற்றை அவரது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்கள் வைத்திருந்தனர்.

ஜனவரி 8, 2025 அன்று கானின் நிதி குறித்த விசாரணையை ACC முறையாகத் தொடங்கியது.

ஆகஸ்ட் 2024 இல் ஷேக் ஹசீனாவின் அரசாங்கத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு இது நடந்தது, இது அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்களது நெருங்கிய கூட்டாளிகள் மீதான தீவிர ஆய்வுக்கு வழிவகுத்தது.

ஆட்சி மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, கான் தலைமறைவாகி, பின்னர் அவர் நடத்தி வந்த செய்தித்தாள்களை மூடிவிட்டார்.

ஊழல் விசாரணை விரிவடையும் வேளையில், கானின் வரி கோப்புகளை பறிமுதல் செய்யும் நீதிமன்றத்தின் முடிவு மேலும் நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கும் என்று சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நிதி முறைகேடு வழக்கில் நயீமுல் இஸ்லாம் கான் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால், பங்களாதேஷின் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான சட்ட விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.