கார் ஃபைனான்ஸ் மோசடியில் போலி கார் டீலர்ஷிப் கும்பல் 500 ஆயிரம் பவுண்டுகளை திருடியது

ஏழு பேர் கொண்ட அதிநவீன மோசடி கும்பல், கார் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் HMRC ஆகியவற்றிலிருந்து கிட்டத்தட்ட £500,000 திருடி மேலும் £300,000 திருட முயன்றது.

கார் ஃபைனான்ஸ் மோசடியில் போலி கார் டீலர்ஷிப் கும்பல் 500 ஆயிரம் பவுண்டுகளை திருடியது

"ஷாகித் முகமது மற்றும் அவரது கிரிமினல் கும்பல் முழு துயரத்தை ஏற்படுத்தியது"

மோசடி செய்பவர்களின் ஒரு கும்பல் விரிவான VAT மற்றும் கார் நிதி மோசடிகளில் ஏராளமான போலி நிறுவனங்களை நிறுவியது, இது அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட £500,000 மற்றும் மேலும் £377,000 திருட முயன்றது.

ஆள்சேர்ப்பு நிறுவனம் உட்பட 90 போலி நிறுவனங்களை அமைத்து மக்களின் அடையாளங்களைத் திருடும் கும்பலின் தலைவன் ஷாகித் முகமது.

அந்த அடையாளங்கள் பின்னர் போலி கார் டீலர்ஷிப்களின் இயக்குநர்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

கும்பல் மிட்லாண்ட்ஸ் முழுவதும் காலியாக உள்ள இடங்களின் முகவரிகளை அந்த நிறுவனங்களின் இருப்பிடங்களாகப் பயன்படுத்தும்.

போலி ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனம் மூலம் பெறப்பட்ட தனிப்பட்ட தகவல், தயாரிக்கப்பட்ட வாகன விற்பனை மற்றும் கடன் வழங்குபவர்களுடன் கார் நிதி ஒப்பந்தங்களை முடிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது.

கடன் வழங்குபவர்களால் பணம் செலுத்தப்பட்டதும், பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பணம் மாற்றப்பட்டு பணமாக எடுக்கப்பட்டது.

எச்.எம்.ஆர்.சி., டெர்பிஷைர் போலீசார் மற்றும் வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் போலீசார் இணைந்து விசாரணை நடத்தினர்.

ஜனவரி 91 மற்றும் நவம்பர் 2015 க்கு இடையில் 2016 வெவ்வேறு திருடப்பட்ட அடையாளங்களைப் பயன்படுத்தி அந்தக் கும்பல் £ 390,980 க்கு நிகரமாக கார் நிதி உரிமை கோரியது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இந்தக் கும்பல் இந்த போலி நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி மொத்தமாக £80,716 மதிப்பிலான VAT திருப்பிச் செலுத்துதலைச் சமர்ப்பித்தது.

குற்றவாளிகள் கார் நிதியில் மேலும் £144,500 மற்றும் VAT இல் மேலும் £233,160 திருட முயன்றனர், ஆனால் இந்த பணம் HMRC ஆல் நிறுத்தப்பட்டது.

பர்மிங்காம் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணைக்குப் பிறகு ஷாகித் முகமது, அட்னான் ஷெரீப், மொஹ்சன் ஹுசைன், உஸ்மான் ஷெரீப், ஜாஹித் முகமது மற்றும் முகமது மரூப் ஆகியோர் குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

குறுக்கீடு குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 17, 2023 அன்று அவர்கள் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட பிறகு, ஜூரி இல்லாமல் விசாரணை முடிந்தது.

உயர் நீதிமன்றம் ஜனவரி 24, 2024 அன்று தீர்ப்பளித்தது, HHJ ஆண்ட்ரூ ஸ்மித், நீதியின் நலன் கருதி, விசாரணையை முடித்து, நடுவர் மன்றம் இல்லாமல் தீர்ப்புகளை வழங்க முடியும்.

அந்த வாக்கியங்கள்:

  • டெர்பியைச் சேர்ந்த ஷாஹித் முகமது, 31 வயது, பொது வருவாயை ஏமாற்ற சதி செய்ததாக ஒரு கணக்கு மற்றும் இரண்டு மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டார். ஆறு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
  • யார்ட்லியைச் சேர்ந்த 43 வயதான அட்னான் ஷெரீப், பொது வருவாயை ஏமாற்ற சதி செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். அவருக்கு ஒன்பது மாத சிறைத்தண்டனை 15 மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்தப்பட்டது மற்றும் 100 மணிநேர ஊதியம் இல்லாத வேலையை முடிக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
  • யார்ட்லியைச் சேர்ந்த 41 வயதான உஸ்மான் ஷெரீப், பொது வருவாயை ஏமாற்ற சதி செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். அவருக்கு ஒன்பது மாத சிறைத்தண்டனை 15 மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்தப்பட்டது மற்றும் 100 மணிநேர ஊதியம் இல்லாத வேலையை முடிக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
  • ஹோட்ஜ் ஹில்லில் வசிக்கும் 25 வயதான மொஹ்சன் ஹுசைன், பணமோசடி செய்ததாகக் கண்டறியப்பட்டார். அவருக்கு 18 மணிநேர மறுவாழ்வு நடவடிக்கை மற்றும் 30 மணிநேர ஊதியம் இல்லாத வேலையுடன் 100 மாத சமூக உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. ஏழு மாதங்கள் காவலில் இருந்ததற்கு சமமான மின்னணு குறிச்சொல்லில் செலவழித்த நேரத்தையும் நீதிபதி கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டார்.
  • டெர்பியைச் சேர்ந்த 30 வயதான ஜாஹித் முகமது, பொது வருவாயை ஏமாற்ற சதி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார். அவருக்கு 12 மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்தப்பட்ட 18 மாத சிறைத்தண்டனை வழங்கப்பட்டது மற்றும் 25 மணிநேர மறுவாழ்வு நடவடிக்கை மற்றும் 150 மணிநேர ஊதியம் இல்லாத வேலையை முடிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.
  • டெர்பியைச் சேர்ந்த 28 வயதான மொஹமட் மரூஃப், பொது வருவாயை ஏமாற்ற சதி செய்ததாக ஒரு கணக்கு மற்றும் மோசடி செய்ததாகக் கண்டறியப்பட்டார். அவருக்கு 18 மாதங்களுக்கு இடைநிறுத்தப்பட்ட இரண்டு வருட சிறைத்தண்டனை வழங்கப்பட்டது மற்றும் 20 மணிநேர மறுவாழ்வு நடவடிக்கை மற்றும் 180 மணிநேர ஊதியம் இல்லாத வேலையை முடிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.

ஸ்டோக்-ஆன்-ட்ரெண்டைச் சேர்ந்த 41 வயதான நேதன் டவுன்ஸ், மார்ச் 2022 இல் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார், மேலும் மே 20, 2024 அன்று தண்டனை விதிக்கப்படும்.

பணத்தை மீட்பதற்கான நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக எச்எம்ஆர்சி தெரிவித்துள்ளது.

மார்க் ராபின்சன், மோசடி விசாரணை சேவையின் செயல்பாட்டுத் தலைவர் HMRC, கூறினார்:

"ஷாஹித் முகமது மற்றும் அவரது கிரிமினல் கும்பல் இந்த மோசடியில் திருடப்பட்ட விவரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட டஜன் கணக்கான அப்பாவி மக்களுக்கு முற்றிலும் துன்பத்தை ஏற்படுத்தியது.

“எங்கள் பொதுச் சேவைகளிலிருந்து மிகவும் தேவையான பணத்தைத் திருடிய இந்தக் குற்றங்களைச் செய்வதற்கு பெரும் முயற்சியும் திட்டமிடலும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

"இந்த வகையான குற்றங்களைச் செய்யும் சிறுபான்மையினரைத் தொடர எங்கள் சட்ட அமலாக்கக் கூட்டாளர்களுடன் நாங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றுவோம், மேலும் வரி ஏய்ப்பு பற்றிய தகவல் உள்ளவர்கள் எச்எம்ஆர்சிக்கு ஆன்லைனில் புகாரளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்."

லீட் எடிட்டர் தீரன் எங்களின் செய்தி மற்றும் உள்ளடக்க எடிட்டர், அவர் எல்லா விஷயங்களையும் கால்பந்தை விரும்புகிறார். கேம் விளையாடுவதிலும், படம் பார்ப்பதிலும் ஆர்வம் கொண்டவர். "வாழ்க்கையை ஒரு நாளுக்கு ஒரு முறை வாழுங்கள்" என்பதே அவரது குறிக்கோள்.




  • DESIblitz கேம்களை விளையாடுங்கள்
  • என்ன புதிய

    மேலும்

    "மேற்கோள்"

  • கணிப்பீடுகள்

    பிரிவு 498A போன்ற சட்டங்களுக்கு என்ன நடக்க வேண்டும்?

    காண்க முடிவுகள்

    ஏற்றுதல் ... ஏற்றுதல் ...
  • பகிரவும்...