நீரவ் மோடியின் மனைவி மீது உலகளாவிய கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

மோசடி செய்பவர் நீரவ் மோடியின் மனைவி அமி மோடி மீது இன்டர்போல் உலகளாவிய கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மோடி ஒரு வைர வணிகர், அவர் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மோசடி வழக்கை திட்டமிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.

25 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2019 ஆம் தேதி அவரது மனைவி பண மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (ED) கோரிக்கையின் பேரில் உலக காவல்துறை ஒரு 'சிவப்பு அறிவிப்பு' வெளியிட்டுள்ளது என்று இன்டர்போல் தெரிவித்துள்ளது.

தப்பியோடியவருக்கு எதிராக இதுபோன்ற அறிவிப்பு வெளியானதும், இன்டர்போல் தனது 192 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட நாடுகளை அந்த நாடுகளில் கண்டால் அந்த நபரை கைது செய்ய அல்லது தடுத்து வைக்குமாறு கோருகிறது.

2 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள வங்கி மோசடி 2018 ல் வெளிச்சத்துக்கு வந்த உடனேயே அமி இந்தியாவை விட்டு தப்பிச் சென்றதாக நம்பப்படுகிறது.

2019 ஆம் ஆண்டில், அமி கடைசியாக அமெரிக்காவில் காணப்பட்டார். ஏஜென்சிகள் அவளுடைய தற்போதைய இருப்பிடம் குறித்து உறுதியாக தெரியவில்லை.

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமி தனது கணவர் மற்றும் அவரது மாமா மெஹுல் சோக்ஸியுடன் பண மோசடி செய்ததாக ED குற்றம் சாட்டியது.

நியூயார்க் நகரில் இரண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை 30 மில்லியன் டாலர் வாங்கியதில் பயனாளி எனக் கூறப்படும் துணை குற்றப்பத்திரிகையில் அமி என்று பெயரிடப்பட்ட ED க்குப் பிறகு இது வருகிறது.

இந்த குடியிருப்புகள் அக்டோபர் 2019 இல் கைப்பற்றப்பட்ட பல வெளிநாட்டு சொத்துக்களின் ஒரு பகுதியாக இருந்தன, அதில் லண்டனில் ஒரு பிளாட் இருந்தது.

நீரவ் மோடி தற்போது இங்கிலாந்து சிறையில் உள்ளார் கைது மார்ச் 2019 இல். அவர் தற்போது ஒப்படைப்புக்கு எதிராக போராடுகிறார். ஆகஸ்ட் 2020 ஆரம்பத்தில், அவர் இங்கிலாந்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கமான ரிமாண்ட் விசாரணையில் வீடியோ இணைப்பு வழியாக ஆஜரான பின்னர் ஆகஸ்ட் 27 வரை காவலில் வைக்கப்பட்டார்.

அவரது மாமா மெஹுல் சோக்ஸி ஆன்டிகுவா தீவில் குடியுரிமை பெற்றுள்ளார், மேலும் இந்தியா திரும்பாததற்கு சுகாதார காரணத்தை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.

ஆன்டிகுவா பிரதமர் காஸ்டன் பிரவுன் 2019 ஆம் ஆண்டில் அனைத்து சட்ட விருப்பங்களும் தீர்ந்துவிட்டால் அவரது குடியுரிமை ரத்து செய்யப்படும் என்று கூறினார்.

மோடி, அவரது சகோதரர் நேஹால் மற்றும் அவரது சகோதரி பூர்வி ஆகியோருக்கு எதிராக ரெட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அவரது நிறுவனங்களான டயமண்ட்ஸ் ஆர் அஸ், சோலார் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் ஸ்டெல்லர் டயமண்ட்ஸ் ஆகியவற்றைச் சுற்றியுள்ள வைர வணிக மையத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (பிஎன்பி) வழங்கும் கடன் வசதியை மோசடி செய்து, “கடிதங்கள்” (லோயுக்கள்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்திய அரசாங்கத்தின் வழக்கின்படி, இந்த நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கடன் காசோலைக்கு உட்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யாமலும், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்படுவதை பதிவு செய்யாமலும், தேவையான கமிஷனை வசூலிக்காமலும், பல நிறுவனங்கள் பி.என்.பி ஊழியர்கள் நீரவ் மோடியுடன் சதி செய்தனர். பரிவர்த்தனைகள்.

இதன் விளைவாக கிட்டத்தட்ட 2 பில்லியன் டாலர் மோசடி ஏற்பட்டது.

சிபிஐ தாக்கல் செய்த துணை குற்றப்பத்திரிகையில் நேஹால் மோடியின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது, இது துபாயில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை மறைக்க ஆதாரங்களை அழித்ததாக குற்றம் சாட்டியது.