"இது வணிக ரீதியான தகராறு, நேஹால் குற்றவாளி அல்ல."
அமெரிக்காவின் எல்.எல்.டி டயமண்ட்ஸ் மீது வைர மோசடி வழக்கில் நீரவ் மோடியின் தம்பி நேஹால் மோடியை நியூயார்க் உச்ச நீதிமன்றம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
41 வயதான நேஹால் மோடி, எல்.எல்.டி.யிடமிருந்து 2.6 மில்லியன் டாலர் (1.9 மில்லியன் டாலர்) மதிப்புள்ள வைரங்களை மோசடியாகப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
நேஹால் டிசம்பர் 18, 2020 அன்று, முதல் பட்டத்தில் பெரும் லார்செனி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
மன்ஹாட்டன் மாவட்ட வழக்கறிஞர் சை வான்ஸ், ஜூனியர் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார்:
"வைரங்கள் என்றென்றும் இருக்கலாம், இது குறைபாடுடையது திட்டம் இல்லை, இப்போது மோடி நியூயார்க் உச்ச நீதிமன்ற குற்றச்சாட்டின் தெளிவை எதிர்கொள்வார்.
"மன்ஹாட்டனின் சின்னமான வைரத் தொழிலில் வணிகத்தை கோருவதற்கான சலுகை பெற்ற நபர்களை எங்கள் வணிகங்கள் அல்லது நுகர்வோரை மோசடி செய்ய எனது அலுவலகம் அனுமதிக்காது."
விரும்பிய தப்பியோடிய நீரவ் மோடியின் தம்பி நேஹால் மோடி.
Nirav சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கி மோசடி வழக்குகளில் ஒன்றில் அவரது பங்கிற்காக அவர் விரும்பப்பட்டார், அதில் அவர் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் இருந்து 2 பில்லியன் டாலர் (1.4 பில்லியன் டாலர்) மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர் தென்மேற்கு லண்டனில் உள்ள வாண்ட்ஸ்வொர்த் சிறைச்சாலையில் வசித்து வருகிறார், அங்கு அவர் 2019 மார்ச் மாதம் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
பி.என்.பி மோசடி தொடர்பான வழக்கில் நேஹால் மோடியே சி.பி.ஐ.
பி.என்.பி குற்றத்தின் தடங்களை மறைக்க துபாயில் பண மோசடி மற்றும் ஆதாரங்களை அழித்ததாக நேஹால் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
இன்டர்போல் 2019 இல் நேஹலுக்கு எதிராக ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ் (ஆர்.சி.என்) வெளியிட்டது.
வைர மோசடி வழக்கு
எல்.எல்.டி வழக்கின் நீதிமன்ற அறிக்கையின்படி, நேஹால் மோடி எல்.எல்.டி.யின் தலைவருக்கு தொழில் கூட்டாளிகள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார்.
மார்ச் 2015 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2015 க்கு இடையில், எல்.எல்.டி.யிடமிருந்து 2.6 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள வைரங்களை சாதகமான கடன் விதிமுறைகளில் பெற நேஹால் தவறான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
கோஸ்ட்கோ மொத்த விற்பனைக் கழகத்துடன் உறவைத் தொடருவதாக நேஹால் குற்றம் சாட்டினார்.
கிட்டத்தட்ட 800,000 டாலர் (595,000 XNUMX) மதிப்புள்ள பல வைரங்களை வழங்குமாறு வைர நிறுவனத்திடம் அவர் கோஸ்ட்கோவிடம் ஒரு சாத்தியமான விற்பனைக்கு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
ஆரம்ப பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு, கோஸ்ட்கோ வைரங்களை வாங்க ஒப்புக்கொண்டதாக நேஹால் பொய்யாகக் கூறினார்.
அதன்பிறகு, எல்.எல்.டி, கோஸ்ட்கோ தேவை என்று கூறியதால் நேஹால் அதிக வைரங்களை கடன் வாங்க அனுமதித்தார்.
90 வேலை நாட்களுக்குள் செலுத்தப்பட்ட பரிவர்த்தனையின் முழு கட்டணத்தையும் எல்.எல்.டி.
எவ்வாறாயினும், ஒரு குறுகிய கால கடனைப் பெறுவதற்காக மாடல் கொலடரல் கடன்களுக்கான வைரங்களை நேஹால் பவுன் செய்தார்.
ஏப்ரல் மற்றும் மே 2015 க்கு இடையில், நேஹால் அதே திட்டத்தை எல்.எல்.டி உடன் மூன்று கூடுதல் முறை இயக்கியுள்ளார்.
அவர் கோஸ்ட்கோவிற்கு விற்பனை செய்வதற்காக million 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான (744,000 XNUMX) மதிப்புள்ள வைரங்களை எடுத்துக் கொண்டார்.
அவர் எல்.எல்.டி.க்கு தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகளைச் செய்தார், ஆனால் வருமானத்தில் பெரும்பகுதியை தனிப்பட்ட பயன்பாடு மற்றும் பிற வணிகச் செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்தினார்.
நீதிமன்ற அறிக்கைகள் அவரது மோசடியை மறைக்க நேஹால் ஒரு "கோஸ்ட்கோ பூர்த்தி பிழை" காரணமாக பணம் செலுத்துவதில் சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதாக பொய்யாகக் கூறினார்.
நேஸ்டல் எல்.எல்.டி.யை நான்காவது முறையாக ஆகஸ்ட் 2015 இல் கோஸ்ட்கோவிற்கு விற்பனை செய்ய அணுகினார்.
இந்த நேரத்தில், எல்.எல்.டி அவரின் அனுமதியின்றி எந்தவொரு பரிவர்த்தனையும் செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை என்ற எக்ஸ்பிரஸ் அறிவிப்புடன் வைரங்களை எடுக்க அனுமதித்தது.
அந்த நேரத்தில் நேஹலின் நிலுவைத் தொகை கிட்டத்தட்ட million 1 மில்லியனாக இருந்ததால், எல்.எல்.டி.க்கு பரிவர்த்தனை முன்பணத்தில் ஒரு பகுதியளவு கட்டணம் தேவைப்படுகிறது.
இருப்பினும், நேஹால் ஏற்கனவே மாடலுடன் கூடுதல் கடனை ஏற்பாடு செய்துள்ளார்.
எல்.எல்.டி யிலிருந்து வைரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, அவர் பெரும்பான்மையை மாடலுக்குத் தந்து, மீதமுள்ளவற்றை செங்குத்தான தள்ளுபடியில் விற்றார்.
எல்.எல்.டி இறுதியில் மோசடியை வெளிப்படுத்தியபோது, நேஹால் மோடி தனது நிலுவைத் தொகையை செலுத்த வேண்டும் அல்லது அவர்களின் வைரங்களைத் திருப்பித் தருமாறு கோரினர்.
இருப்பினும், நேஹால் ஏற்கனவே வைரங்களைத் தகர்த்து, வருமானத்தை செலவிட்டார்.
எனவே, எல்.எல்.டி இந்த மோசடியை மன்ஹாட்டன் டி.ஏ. அலுவலகத்தில் தெரிவித்தது.
நேஹாலின் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர் ரோஜர் பெர்ன்ஸ்டைன் தனது பாதுகாப்பில் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்:
"இது ஒரு வணிக தகராறு, நேஹால் குற்றவாளி அல்ல."