"வணிக அளவில் பணமோசடி"
சர்வதேச பணமோசடி மற்றும் ஆட்கடத்தலில் ஈடுபட்ட லண்டனை தளமாகக் கொண்ட ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழு மீதான விசாரணையைத் தொடர்ந்து XNUMX பேர் குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கும்பலின் உறுப்பினர்கள் 42 மற்றும் 2017 க்கு இடையில் துபாய்க்கு நூற்றுக்கணக்கான பயணங்களை மேற்கொண்டதன் மூலம் 2019 மில்லியன் பவுண்டுகள் பணத்தை இங்கிலாந்தில் இருந்து கடத்தியுள்ளனர்.
தேசிய குற்றவியல் ஏஜென்சி புலனாய்வாளர்கள் பணம் A வகை போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் வியாபாரத்தில் இருந்து கிடைத்த லாபம் என்று நம்புகின்றனர்.
இங்கிலாந்தில் இருந்து வெளியேறும் கூரியர்களில் இருந்து சுமார் £1.5 மில்லியன் கைப்பற்றப்பட்டது.
ஆனால் விமான பகுப்பாய்வு, துபாயில் பண அறிவிப்புகள் மற்றும் NCA ஆல் கைப்பற்றப்பட்ட பிற பொருட்கள் ஆகியவை குழு வெற்றிகரமாக எடுத்துச் சென்றதைக் காட்டியது.
2019 ஆம் ஆண்டில், இதே கும்பல் 17 புலம்பெயர்ந்தவர்களை - ஐந்து குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண் உட்பட - டயர்களை ஏற்றிச் செல்லும் வேனில் பின்னால் இங்கிலாந்துக்கு கடத்த முயன்றது.
ஹூக் ஆஃப் ஹாலந்தில் ஒரு படகுக்கு வருவதற்கு முன்பு அந்த வேனை நெதர்லாந்து போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
நவம்பர் 2019 இல், பல வார கண்காணிப்பு, தகவல் தொடர்பு மற்றும் விமான தரவு பகுப்பாய்வுக்குப் பிறகு, அதிகாரிகள் கைது செய்ய சென்றனர்.
ஹவுன்ஸ்லோவைச் சேர்ந்த சரண் சிங், வயது 44, தலைவன் என அடையாளம் காணப்பட்டார்.
மேற்கு லண்டன் முழுவதும் அதிகாலையில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் அவரும் ஒருவர்.
முன்னர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் வசிப்பவர் சிங், நெட்வொர்க்கின் மற்ற உறுப்பினர்களுக்காக துபாய்க்கு விமானங்களுக்கு பணம் செலுத்தினார், அதனால் அவர்கள் பணத்தை எடுத்துச் செல்லலாம் என்பதை புலனாய்வாளர்களால் நிரூபிக்க முடிந்தது.
சிங் எவ்வளவு, எப்போது கொண்டு செல்லப்பட்டது என்பதைக் காட்டும் லெட்ஜரையும் வைத்திருந்தார்.
58 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் சிங் மற்றும் அவரது கூரியர்களால் துபாய்க்கு குறைந்தது 2017 பயணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஜனவரி 2023 இல் தொடங்கி குரோய்டன் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் இரண்டு விசாரணைகளில் அதிகமான உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
முதல் விசாரணையில் சிங் உட்பட XNUMX பேர் பணமோசடி குற்றங்களில் குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்டது. மூன்றாவது நபருடன் சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை எளிதாக்கியதற்காக இரண்டு பிரதிவாதிகள் கூடுதலாக தண்டிக்கப்பட்டனர்.
இரண்டாவது விசாரணையின் நடுவே, ஆறு பிரதிவாதிகள் பணமோசடி குற்றங்கள் தொடர்பாக தங்கள் மனுவை குற்றவாளிகளாக மாற்றினர்.
இதன் விளைவாக, மே 5, 2023 அன்று வழக்கின் மீதான புகார் கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டன.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் அடங்குவர்:
- ஹவுன்ஸ்லோவைச் சேர்ந்த வல்ஜீத் சிங், வயது 34
- ஹவுன்ஸ்லோவைச் சேர்ந்த ஸ்வாந்தர் சிங் தால், வயது 37
- ஜஸ்பீர் சிங் கபூர், வயது 35, ஹேய்ஸ்
- ஜஸ்பிர் சிங் தால், வயது 32, சவுத்ஹால்
- தில்ஜன் சிங் மல்ஹோத்ரா, வயது 47, Uxbridge
- Mircea Denes, வயது 45, முன்பு நார்டோல்ட்
- சவுதாலைச் சேர்ந்த சுந்தர் வெங்கடாசல், வயது 48
செப்டம்பர் 16, 11 இல் தொடங்கும் விசாரணையில் 2023 கும்பல் உறுப்பினர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட உள்ளது.
NCA மூத்த விசாரணை அதிகாரி கிறிஸ் ஹில் கூறியதாவது:
"இது வணிக அளவில் பணமோசடி மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குடியேற்றக் குற்றங்களில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுவின் நீண்ட மற்றும் சிக்கலான விசாரணையாகும்.
"இரண்டு வருட காலப்பகுதியில், UK மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியதன் மூலம், NCA புலனாய்வாளர்கள் இந்த தண்டனைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான ஆதாரங்களைக் கண்டறிய முடிந்தது.
"பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், மக்கள் கடத்தல் மற்றும் பணமோசடி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள குற்றவியல் வலைப்பின்னல்களை குறிவைப்பதற்கும் NCA இன் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பை இந்த வழக்கு நிரூபிக்கிறது.
"அவற்றை சீர்குலைக்கவும் அகற்றவும் எங்கள் வசம் உள்ள முழு அளவிலான தந்திரோபாயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவோம்."