சஞ்சய் ஷா £1.4b வரி மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக டென்மார்க்கிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்

1.4 பில்லியன் பவுண்டுகள் வரி மோசடியில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிரிட்டிஷ் நிதியாளர் சஞ்சய் ஷா டென்மார்க்கிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.

சஞ்சய் ஷா £1.4b வரி மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக டென்மார்க்கிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்

"எங்கள் மாநில கருவூலம் வெளிப்படுவதை ஒரு சமூகமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது."

£1.4 பில்லியன் மதிப்புள்ள வரி மோசடி குற்றச்சாட்டுகளுக்காக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து (UAE) நாடு கடத்தப்பட்ட பிரிட்டிஷ் நிதியாளர் சஞ்சய் ஷா டென்மார்க் வந்தடைந்தார்.

துபாயில் வசிக்கும் ஷா, மோசடியான பங்கு வர்த்தக திட்டங்களில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார்.

அவர் நிறுவிய ஹெட்ஜ் நிதியான Solo Capital மீதான விசாரணையைத் தொடர்ந்து 2022 இல் துபாய் காவல்துறையால் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

ஈவுத்தொகை செலுத்தப்பட்ட நேரத்தில் பங்குகளை யார் வைத்திருந்தார்கள் என்பதில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக, முதலீட்டாளர்களிடையே விரைவாக பங்குகளை விற்பதை உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டத்தை ஷா வழிநடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஈவுத்தொகை மீதான வரி பல தரப்பினரால் திரும்பப் பெறப்பட்டது, இருப்பினும், அது ஒரு முறை மட்டுமே செலுத்தப்பட்டது.

டென்மார்க், ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியத்தில் செழித்திருந்தாலும், "கம்-எக்ஸ்" திட்டங்களால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நாடு.

இந்த மோசடி திட்டம் 2012 முதல் 2015 வரை இயங்கியது.

ஷா குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, வர்த்தகம் சட்டப்பூர்வமானது என்று வலியுறுத்துகிறார்.

டேனிஷ் அதிகாரிகள் சுமார் 1.46 பில்லியன் பவுண்டுகளை திரும்பப் பெற முயல்கின்றனர், இது நாட்டின் மொத்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 0.5% ஆகும்.

டேனிஷ் வரிவிதிப்பு அமைச்சர் ஜெப்பே புரூஸ் கூறியதாவது:

"எங்கள் மாநில கருவூலம் அம்பலப்படுத்தப்படுவதை ஒரு சமூகமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லாமல் போகிறது."

"டேனிஷ் வரலாற்றில் இது மிகப்பெரிய குற்றவியல் மோசடி வழக்குகளில் ஒன்றாகும்" என்று அவர் கூறினார்.

வெளியுறவு மந்திரி லார்ஸ் லொக்கே ராஸ்முசென், டென்மார்க் "வெளிநாட்டில் தங்கி தண்டனையிலிருந்து விடுபட முடியாது என்பதற்கான முக்கிய சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது" என்றார்.

2008 நிதி நெருக்கடியின் விளைவாக சஞ்சய் ஷா தனது வேலையை இழந்தார், அவர் சோலோ கேபிட்டலை நிறுவி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு சென்றார்.

அவர் துபாயில் ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்தார், இதில் பாம் ஜுமேரா தீவில் வசித்தார்.

ஷா ஒரு ஆட்டிசம் தொண்டு நிறுவனத்தை நிறுவினார் மற்றும் எல்டன் ஜான் மற்றும் டிரேக் ஆகியோரை தொண்டுக்காக வாசித்த இசைக்கலைஞர்கள்.

அவர் இரண்டு படகுகளை வாங்கினார், அவற்றிற்கு சோலோ மற்றும் சோலோ II என்று பெயரிட்டார்.

ஆனால் 2020 முதல், ஷா மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக டேனிஷ் அதிகாரிகளால் பின்தொடரப்பட்டார். மத்திய லண்டனில் உள்ள £15 மில்லியன் சொத்து உட்பட அவரது செல்வத்தின் பெரும்பகுதி முடக்கப்பட்டுள்ளது.

அவரது பிரிட்டிஷ் வழக்கறிஞர் கிறிஸ் வாட்டர்ஸ், ஷா எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என்றும், "டென்மார்க்கில் நியாயமான விசாரணையைப் பெற முடியுமா என்று தொடர்ந்து சந்தேகிக்கிறார்" என்றும் கூறினார்.

ஷாவின் டேனிஷ் வழக்கறிஞர் கரே பில்மேன், அவர்கள் 300,000 பக்கங்களுக்கு மேல் உள்ள வழக்குக் கோப்பைப் படிக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

டிசம்பர் 6, 2023 அன்று, டேனிஷ் போலீஸ் அதிகாரிகள் ஷாவைக் கூட்டிச் செல்ல துபாய்க்குச் சென்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

டென்மார்க்கிற்கு வந்ததும், அவர் முறையாகக் கைது செய்யப்படுவார் மற்றும் கோபன்ஹேகனில் ஜனவரி 8, 2024 அன்று திட்டமிடப்பட்ட அவரது விசாரணை தொடங்கும் வரை காவலில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று வழக்கறிஞர்கள் கோருவார்கள்.

நவம்பர் 2023 இல் ஒரு தனி வழக்கில், ஷா இங்கிலாந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் டென்மார்க்கை ஆங்கில நீதிமன்றங்களில் தொடர்வதைத் தடுக்கும் முயற்சியில் தோல்வியடைந்தார்.

2010 மற்றும் 2012 க்கு இடையில் சோலோ கேபிட்டலில் பணிபுரிந்த பிரிட்டிஷ் நாட்டவர் குன்தர் கிளார், கன்-எக்ஸ் மோசடி தொடர்பான நாட்டின் முதல் நீதிமன்றத்தில் டென்மார்க்கில் விசாரணைக்கு வந்தார்.

கிளார் பெல்ஜியத்தில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்டார் மற்றும் அரசாங்கத்தை சுமார் 37 மில்லியன் பவுண்டுகள் மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டை எதிர்கொண்டார். அவர் தவறை மறுக்கிறார்.

கேமிங், திரைப்படங்கள் மற்றும் விளையாட்டுகளில் ஆர்வம் கொண்ட பத்திரிகை பட்டதாரி டிரின். அவ்வப்போது சமையலையும் ரசிக்கிறார். அவரது குறிக்கோள் "ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரத்தில் வாழ்க" என்பதாகும்.



என்ன புதிய

மேலும்

"மேற்கோள்"

  • கணிப்பீடுகள்

    நீங்கள் வாட்ஸ்அ பயன்படுத்துகிறீர்களா?

    ஏற்றுதல் ... ஏற்றுதல் ...
  • பகிரவும்...