"அப்சல் ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் மறைக்கவும், குழப்பவும் மற்றும் தாமதப்படுத்தவும் முயன்றார்"
அனபோலிக் ஸ்டீராய்டு கடத்தல் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுவின் இறுதி உறுப்பினர், தேசிய குற்றவியல் ஏஜென்சியின் நிதி விசாரணையைத் தொடர்ந்து £9.8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஸ்லோவைச் சேர்ந்த 39 வயதான முகமது அப்சல், அனபோலிக் ஸ்டெராய்டுகளை தயாரிக்க சதி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு நவம்பர் 2019 இல் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஐந்து பேரில் இவரும் ஒருவர்.
2014 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி, ஒரு NCA விசாரணையில் குழுவுடன் இணைக்கப்பட்ட மொத்தம் 42 டன் சட்டவிரோத ஏற்றுமதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டன.
இந்தியாவைச் சேர்ந்த மருந்து நிறுவனம் ஒன்றின் மூலம் இந்த மூலப் பொடி இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பப்பட்டது.
அப்சல் நடத்தும் ஆய்வகங்களில், தூள் திரவ வடிவில் மாற்றப்பட்டு, கறுப்புச் சந்தையில் பாடி பில்டர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி வெறியர்களுக்கு விற்கப்படும்.
அப்சல் ஆரம்பத்தில் சுமார் £100,000 சொத்துக்களை மட்டுமே வைத்திருப்பதாகக் கூறினார்.
ஆனால் புலனாய்வாளர்கள் அவர் செய்த பல சொத்து மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகளை அடையாளம் கண்டுள்ளனர், பெரும்பாலும் அவற்றை மறைக்க மூன்றாம் தரப்பினரை உள்ளடக்கியது.
நவம்பர் 17, 2023 அன்று, மத்திய குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ஒருவர், 9.825 மில்லியன் பவுண்டுகள் மதிப்பிலான அப்சலின் சொத்துக்களுக்கு குற்றச் செயல் சட்டத்தை பறிமுதல் செய்யும் உத்தரவை பிறப்பித்தார்.
கிரிப்டோகரன்சியில் சுமார் £7.5 மில்லியன் கொண்ட போர்ட்ஃபோலியோக்கள், பெர்க்ஷயர் மற்றும் லண்டனில் சுமார் £1 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்து முதலீடுகளில் அவரது பங்கு மற்றும் ஒரு Mercedes GLS SUV ஆகியவை அடங்கும்.
NCA ஆல் க்ரைம் ஆஃப் க்ரைம் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சியின் மிகப்பெரிய ஒற்றை மீட்பு இது என்று கூறப்படுகிறது.
அஃப்சல் மூன்று மாதங்களுக்குள் பணம் செலுத்தத் தவறினால், மேலும் 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்வார் மற்றும் இன்னும் பணத்தை செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
இந்த உத்தரவின் அர்த்தம், குற்றத்தின் மொத்த வருமானம் கிட்டத்தட்ட £12 மில்லியன் இப்போது குற்றக் குழுவிடமிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 2022 இல், சக கும்பல் உறுப்பினர் அலெக்சாண்டர் மேக்கிரிகோர் £1.16 மில்லியன் செலுத்த உத்தரவிட்டார்.
MacGregor உடைய சொத்துக்களில் வங்கி கணக்குகள் மற்றும் பங்கு இலாகாக்கள், ஒரு Porsche 911 GT3 ஸ்போர்ட்ஸ் கார், ஒரு ஃபெராரி 458, ஒரு Mercedes G வேகன், இரண்டு பெரெட்டா ஷாட்கன்கள் மற்றும் பல உயர் மதிப்பு கடிகாரங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
ரிங்லீடர் ஜேக்கப் ஸ்போரோன்-ஃபீல்டர் ஏற்கனவே 700,000 பவுண்டுகளுக்கு மேல் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டார்.
குர்பால் தில்லான் 167,000 பவுண்டுகளை ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டார், அதே நேரத்தில் நாதன் செல்கானுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட பறிமுதல் உத்தரவு அவர் 3,300 பவுண்டுகள் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.
NCA பிராந்திய புலனாய்வுத் தலைவர் ராப் பர்கெஸ் கூறினார்:
"இந்தப் பறிமுதல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்."
"அப்சல் அவர்களை ஏமாற்றும் முயற்சியில் இந்த நடவடிக்கைகளின் போது ஒவ்வொரு திருப்பத்திலும் மறைக்கவும், குழப்பவும் மற்றும் தாமதப்படுத்தவும் முயன்றார்.
“ஆனால் NCA இன் நிதி விசாரணை மிகவும் கடினமானதாகவும், முழுமையானதாகவும் இருந்தது, இதனால் இந்த பெரிய தொகை அடையாளம் காணப்பட்டு, முடக்கப்பட்டு மீட்கப்பட்டது.
"குற்றத்தின் வருவாயைப் பின்தொடரவும், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை நிதி ரீதியாக ஆதாயப்படுத்துவதைத் தடுக்கவும் எங்கள் உறுதியை இது காட்டுகிறது."
குற்றப் பிரிவின் சிபிஎஸ் வருமானத்தின் டாம் காவ்லி மேலும் கூறியதாவது:
"இந்த வழக்கில் உரிமம் பெறாத அனபோலிக் ஸ்டெராய்டுகளின் உற்பத்தி மற்றும் இறக்குமதி ஆகியவை பெரும் குற்றச் செல்வத்தை உருவாக்கியது.
"NCA மற்றும் CPS க்கு இடையேயான கூட்டுப் பணியானது, இந்த அழிவுகரமான செயல்பாட்டின் ஐந்து உறுப்பினர்கள் மீதும் வெற்றிகரமாக வழக்குத் தொடர வழிவகுத்தது மற்றும் பல பிரதிவாதிகள் சொத்துக்களின் உரிமையை மறைக்க அல்லது மறுக்க முயன்றதால், சொத்து மீட்பு நடவடிக்கைகள் சவாலாக இருந்தன.
"அப்சல் ஆரம்பத்தில் தனது சொத்துக்கள் சுமார் 70,000 பவுண்டுகள் மட்டுமே எனக் கூற முயன்றார், ஆனால் உறுதியான புலனாய்வுப் பணியின் விளைவாக NCA மற்றும் CPS POCD ஆகியவை இங்கிலாந்து மற்றும் வெளிநாடுகளில் அவர் வைத்திருந்த சொத்துக்களை அடையாளம் கண்டு முடக்க முடிந்தது. குற்றச் சட்டத்தின் கீழ் எங்களுக்குக் கிடைக்கும் அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, £9.8 மில்லியன் மதிப்புள்ள கட்சிகள்.
"இந்தப் பிரதிவாதிகளிடமிருந்து மீட்க நாங்கள் கடுமையாக உழைத்த 11.8 மில்லியன் பவுண்டுகளைப் பற்றி நான் பெருமைப்படுகிறேன், மேலும் இன்றைய பறிமுதல் குற்றவாளிகளுக்கு வலுவான செய்தியை அனுப்பும் என்று நம்புகிறேன்; விசாரணை மற்றும் வழக்குகளில் இருந்து மறைக்க எங்கும் இல்லை.
ஏற்றுதல் ...