பணமோசடியில் ஈடுபட்ட பூஹூவை வழங்கும் ஜவுளி நிறுவனங்கள்

லெய்செஸ்டரில் உள்ள ஜவுளி நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க் பண மோசடி மற்றும் வாட் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சம்பந்தப்பட்ட சில ஜவுளி நிறுவனங்கள் பூஹூ போன்ற பேஷன் பிராண்டுகளை வழங்கியுள்ளன.

தி பிபிசி இரண்டு ஆடை மொத்த விற்பனையாளர்களின் முதலாளிகளுக்கு இடையிலான தகராறு சம்பந்தப்பட்ட சிவில் நீதிமன்ற வழக்கு ஒன்றின் பின்னர் இந்த நடவடிக்கையை முதலில் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது.

லீசெஸ்டரை தளமாகக் கொண்ட நிறுவன இயக்குனர் ரோஸ்டம் நக்ரா ஒரு கூட்டாளருக்கு சொந்தமான ஒரு நிறுவனத்தை திறம்பட திருடி, அனைத்து சொத்துக்களையும் தனது சொந்த நிறுவனமான ரோகோ ஃபேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு மாற்றினார் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளரான செலக்ட் ஃபேஷனுடனான உறவையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்.

திரு நாக்ராவின் வணிக பதிவுகள் ஒரு 'பண புத்தகத்தில்' இருந்தன, அவை நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ கணக்கியல் முறையிலிருந்து தனித்தனியாக வைக்கப்பட்டன.

அக்டோபர் 2014 முதல் பல மாத காலப்பகுதியில், பல லீசெஸ்டர் சார்ந்த நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தவறான விலைப்பட்டியல்களை தயாரிக்க அவர் ஏற்பாடு செய்தார், அவற்றில் பெரும்பாலானவை ஆடை சப்ளையர்கள் போல் நடித்துள்ள 'ஷெல்' நிறுவனங்கள்.

விசாரணையின் படி, திரு நாகரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஃபேஷனிடமிருந்து ஒரு உத்தரவைப் பெற்றபோது, ​​அவர் 'வெட்டு, தயாரித்தல் மற்றும் ஒழுங்கமைத்தல்' (சிஎம்டி) என்று அழைக்கப்படுவதன் மூலம் ஆடைகளை மலிவாக தயாரிக்க ஏற்பாடு செய்வார். சப்ளையர், அவர்களுக்குத் தெரியாமல்.

அவர் பணமாக செலுத்தினார் மற்றும் பரிவர்த்தனை உத்தியோகபூர்வ பதிவுகளிலிருந்து மறைக்கப்பட்டது.

திரு நக்ரா பின்னர் ஆடைகளை வேறொரு நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுவதாகக் கூறுவார். அதே பொருட்களுக்கு 'ஷெல்' நிறுவனங்களுடன் அவர் ஒரு போலி ஆர்டரை வைப்பார்.

உண்மையான சிஎம்டி சப்ளையருக்கு வழங்கப்பட்டதை விட மிக உயர்ந்த விலையில் விலைப்பட்டியலை நிறுவனம் வழங்கும். போலி விலைப்பட்டியலில் 20% வாட் கட்டணமும் அடங்கும்.

உயர்த்தப்பட்ட தொகை ஷெல் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது.

கிட்டத்தட்ட உடனடியாக, பணம் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணமாக எடுக்கப்பட்டு திரு நாக்ராவுக்குத் திரும்பும், கூட்டாளிகளுக்கு செலுத்திய வாட் பாதி தவிர.

திரு நக்ராவுக்கு வரி அதிகாரிகளுக்கு முறையானதாக தோன்றும் வாட் ரசீது வழங்கப்படும். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, ஷெல் நிறுவனம் மடிந்துவிடும்.

திரு. நாக்ரா ஒரு "நீண்ட காலத்திற்கு" "தனது சொந்த நலனுக்காக பணத்தை மோசடி செய்வதற்கான ஒரு மோசடி திட்டத்தை" நடத்தியதாகவும், "மிகவும் கணிசமான அளவு" பணம் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் நீதிபதி முடிவு செய்தார்.

இருப்பினும், மோசடி குற்றச்சாட்டுகளை அவர் மறுத்துள்ளார்.

மலிவான ஆடைகளுக்கான தேவை நகரத்திற்குள் மோசடிக்கு தூண்டுவதாக லீசெஸ்டரின் ஜவுளி நிறுவனங்களுக்குள் உள்ள வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

சில்லறை விற்பனையாளர்கள் கோரிய குறைந்த விலையிலிருந்து தொழிற்சாலைகள் லாபம் ஈட்ட முடியாத நிலையில், பல சப்ளையர்கள் வாட் மோசடிக்கு திரும்பினர்.

நார்த் வெஸ்ட் லீசெஸ்டர்ஷையரின் கன்சர்வேடிவ் எம்.பி. ஆண்ட்ரூ பிரிட்ஜன் கூறினார்:

"தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களின் கும்பல்கள் புத்தம் புதிய நான்கு சக்கர டிரைவ்களில் சுற்றி வருகின்றன, மேலும் மிகவும் மோசமான சுரண்டப்பட்ட தொழிலாளர்கள் நகரத்தில் பயத்தில் வாழ்கின்றனர், அதை நீங்கள் தெருவில் உணர முடியும்."

திரு நக்ராவுடன் வேறு இரண்டு நிறுவனங்கள் தொடர்பு கொண்டிருந்தன.

டி & எஸ் ஃபேஷன்ஸ் லிமிடெட் திரு நாகராவுக்கு விலைப்பட்டியல் வழங்கியது. திரு நாக்ராவின் 'பணப் புத்தகத்தில்' இது இடம்பெறவில்லை என்றாலும், மற்ற 14 நிறுவனங்களில் இதுவும் "பணத்தை மோசடி செய்வதில் ஈடுபட்டிருக்கலாம்".

டி அண்ட் எஸ் ஃபேஷன்களின் மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளர் பூஹூ மற்றும் பேஷன் பிராண்டை மற்றொரு நிறுவனம் மூலம் கையாண்டார்.

மற்ற நிறுவனத்தின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட பின்னர் டி அண்ட் எஸ் ஃபேஷன்களுடன் வர்த்தகம் செய்ததாக பூஹூ உறுதிப்படுத்தினார்.

சப்ளையர்களால் "அங்கீகரிக்கப்படாத துணை ஒப்பந்தம்" பற்றிய கவலைகளையும் அது கூறியது, அதனால்தான் அதன் விநியோகச் சங்கிலியை வரைபட ஒரு தணிக்கை நிறுவனத்தை ஏற்கனவே நியமித்திருந்தது.

பூஹூ கூறினார்:

"இந்த பணி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது, அது முடிந்ததும் நாங்கள் எங்கள் இங்கிலாந்து சப்ளையர்கள் அனைவரின் பட்டியலையும் வெளியிடுவோம்."

2018 ஆம் ஆண்டில், ஹசன் மாலிக் நடத்தும் மற்றொரு நிறுவனம், எச்.கே.எம் டிரேடிங் லிமிடெட், திரு நக்ராவுடன் “பணமோசடி பரிவர்த்தனைகளில்” நுழைந்தது.

எச்.கே.எம் டிரேடிங் வணிகத்திலிருந்து வெளியேறிய பிறகு, திரு மாலிக் ரோஸ் ஃபேஷன் லீசெஸ்டர் லிமிடெட் ஒன்றை 2018 இல் அமைத்தார், அதில் திரு நாக்ரா தற்போது ஒரு பணியாளராக உள்ளார்.

பூஹூவுக்குச் சொந்தமான ப்ரெட்டி லிட்டில் திங்கை நிறுவனம் வழங்கியது.

விசாரணையின் விளைவாக, பூஹூ இப்போது ரோஸ் ஃபேஷன் லீசெஸ்டருடனான தனது கூட்டணியை முடித்துவிட்டது.

பேஷன் சில்லறை விற்பனையாளர் அனைத்து புதிய சப்ளையர்களிடமும் சரியான சோதனைகளை மேற்கொண்டதாகக் கூறினார். இருப்பினும், "ரோஸ் ஃபேஷன் லெய்செஸ்டருக்கு எதிரான தேடல் ரோஸ் ஃபேஷன் லெய்செஸ்டர் குறிப்பிடப்படாததால் வழங்கப்பட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்காது" என்று அது கூறியது.

இது மேலும் கூறியது: "சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்படும் யாருடனும் நாங்கள் ஒருபோதும் தெரிந்தே வியாபாரம் செய்ய மாட்டோம், மேலும் அவர்கள் நடத்தும் எந்தவொரு விசாரணையையும் ஆதரிப்பதற்காக ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல்களை வழங்க நாங்கள் எப்போதும் விரைவாக இருக்கிறோம்."

திரு மாலிக் நிறுவனத்தின் சார்பாக செயல்படும் வழக்கறிஞர்கள், ரோஸ் ஃபேஷன் லெய்செஸ்டர் நீதிமன்ற வழக்கில் சம்பந்தப்படவில்லை என்று கூறினார்.

பொது கணக்குக் குழுவின் தலைவரான மெக் ஹில்லியர், மோசடி நடவடிக்கை "ஒரு பனிப்பாறையின் முனை" என்று தோன்றுகிறது, மேலும் இதில் உள்ள தொகைகள் இழந்த வரி வருவாயில் "நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் பவுண்டுகளை" குறிக்கக்கூடும்:

"எச்.எம்.ஆர்.சி உண்மையில் இதைக் கவனிக்க வேண்டும்."

குறிப்பிட்ட நபர்கள் அல்லது வணிகங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க முடியவில்லை என்று எச்.எம்.ஆர்.சி. இருப்பினும், அது ஒரு அறிக்கையில் கூறியது:

"கடந்த ஆண்டில், லெய்செஸ்டரில் ஜவுளி வர்த்தகத்தில் வணிகங்களின் வாட் விவகாரங்கள் குறித்து 25 தனித்தனி விசாரணைகளை எச்.எம்.ஆர்.சி முடித்துவிட்டது, அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​இழந்த 2 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான வரி மீட்டெடுக்கப்பட்டது."