வேலையில்லாத பண மோசடி செய்பவர் இங்கிலாந்தில் இருந்து m 3.5 மில்லியன் ஆபரேஷனை நடத்தினார்

60 வயதான ஜாம்ஷெட் பட்டி, இங்கிலாந்தில் இருந்து சர்வதேச பணமோசடி நடவடிக்கையை நடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்ததற்காக அவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலையில்லாத பண மோசடி செய்பவர் இங்கிலாந்தில் இருந்து m 3.5 மில்லியன் செயல்பாட்டை நடத்தினார்

"மில்லியன் கணக்கான பவுண்டுகள் சலவை செய்யப்பட்டன, வெளிநாடுகளில் குற்றவாளிகளுக்கு பயனளித்தன."

வேலையில்லாத பண மோசடி செய்பவர், 60 வயதான ஜாம்ஷெட் பட்டி, இங்கிலாந்தில் உள்ள தனது பிளாட்டில் இருந்து 3.5 மில்லியன் டாலர் சர்வதேச சலவை நடவடிக்கையை நடத்தினார்.

வேலை செய்யாத மற்றும் 2006 முதல் எந்த வருமான வரியும் செலுத்தாத பட்டி, கிரிமினல் லாண்டர் அழுக்கு பணத்திற்கு உதவுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

அவர் மான்செஸ்டர் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் தண்டனை பெற்றார் மற்றும் விசாரணையில் அவர் ஆஜராகவில்லை என்றாலும் பண மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார், மேலும் அவர் நாட்டை பாகிஸ்தானுக்கு தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

சலவை செய்வதில் 'மிகவும் நம்பகமான வீரராக' காணப்பட்டார் மோசடி, கையால் எழுதப்பட்ட பதிவுகள் பட்டியின் சொத்து தேடப்படுவதற்கு மூன்று மாத காலத்திற்குள் கிட்டத்தட்ட 3.5 மில்லியன் டாலர் கையாண்டதாகக் காட்டப்பட்டது.

1,500 க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகள் cash 1,000 முதல், 160,000 XNUMX வரை பல்வேறு வகையான பணப்பரிமாற்றங்களைக் காட்டியுள்ளன. பணம் எங்கிருந்து வந்தது அல்லது எங்கு அனுப்பப்பட்டது என்பதற்கான பொறுப்புக்கூறல் இல்லை.

தேடலின் போது, ​​தான் மிகக் குறைந்த நிதியில் தான் வாழ்ந்து வருவதாகக் கூறும் ஒரு நபருக்கு, £ 50,000 க்கும் அதிகமான பணம் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது மான்செஸ்டரின் லெவன்ஷுல்மில் உள்ள அவரது பிளாட்டில் போலீசாரால்.

பட்டி தனது செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக மான்செஸ்டரில் உள்ள பல உயர் தெரு வங்கிக் கணக்குகளில் ஏராளமான பணத்தை மாற்றியுள்ளார்.

பட்டியின் திட்டங்களில் ஒன்று, அவர்களுக்குத் தெரியாமல் ஒரு உண்மையான வணிகத்தின் முறையான கொடுப்பனவுகளைப் பயன்படுத்துவதும், பண மோசடிக்கு கடத்தப்படுவதும் சம்பந்தப்பட்டதாக விசாரணையில் கேட்கப்பட்டது.

ஹெர் மெஜஸ்டிஸ் வருவாய் மற்றும் சுங்க (எச்.எம்.ஆர்.சி) தனது வழக்கின் விசாரணையின் போது, ​​பட்டி தனது இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி வணிகத்திற்கு சொந்தமானது என்று கூறினார், இது ஜே & எஃப் டிரேடர்ஸ் லிமிடெட் என அழைக்கப்படுகிறது, இது இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் இயங்கி வருகிறது

இருப்பினும், விசாரணையில், வரி வருமானம் அல்லது வாட் பதிவு உள்ளிட்ட எந்தவொரு வணிகத்திற்கும் எந்த பதிவுகளும் கிடைக்கவில்லை.

பட்டி பின்னர் வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் திருமணத்திற்கு பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது தனது மகனுக்கு ஒரு முதலீடாக வழங்கப்படலாம் என்று ஒரு மாற்று சூழ்ச்சியை முயற்சித்தார்.

விசாரணைக்கு முன், பட்டி தலைமறைவாகி பாகிஸ்தானில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

விசாரணையின் போது, ​​நீதிபதி ஹிலாரி மேன்லி, பாட்டி மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்திற்கு முற்றிலும் 'தொலைதூர நம்பகமான விளக்கம் இல்லை' என்று தெளிவுபடுத்தினார் மற்றும் அவரது பிளாட்டில் இருந்து மீட்கப்பட்ட வங்கி பதிவுகள்.

நீதிபதி மேன்லி, தண்டனையை ஒத்திவைப்பதன் மூலம் பட்டிக்கு இங்கிலாந்து திரும்புவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கப் போவதில்லை, அதற்கு பதிலாக அவரை ஆறரை ஆண்டுகள் சிறையில் அடைத்தார், அவர் இல்லாத நேரத்தில் பண மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டினார்.

பட்டி கைது செய்ய வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீதிமன்றத்தில், படி மான்செஸ்டர் மாலை செய்திகள், நீதிபதி மேன்லி கூறினார்:

"நீங்கள் ஒரு சர்வதேச பணமோசடி ஏற்பாட்டில் மிகவும் நம்பகமான வீரராக இருந்தீர்கள்."

"நீங்கள் ஒரு முக்கிய நிர்வாகப் பங்கைக் கொண்டிருந்தீர்கள். வெளிநாடுகளில் குற்றவாளிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் மில்லியன் கணக்கான பவுண்டுகள் சலவை செய்யப்பட்டன.

"உங்கள் நிர்வாகத்தின் கீழ், கிரேட்டர் மான்செஸ்டரில் உள்ள உயர் தெரு வங்கிகளில் கிரிமினல் முறையில் வாங்கிய பெரும் தொகை மாற்றப்பட்டு வைக்கப்பட்டது.

“உங்களிடம் முறையான வருமான ஆதாரங்கள் இல்லை. உங்கள் பிளாட்டில் காணப்பட்ட பணம், லெட்ஜர்கள் அல்லது வங்கி பரிமாற்றம் மற்றும் வைப்பு சீட்டுகள் ஆகியவற்றின் தொலைதூர நம்பகமான விளக்கம் உங்களிடம் இல்லை.

"நீங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு தப்பிச் சென்றீர்கள், அங்கிருந்து உங்கள் விசாரணையை மீண்டும் ஒத்திவைக்க நீதிமன்றத்தை வற்புறுத்த முயன்றீர்கள், அது தோல்வியுற்றபோது, ​​வெளிநாட்டிலிருந்து நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த சிறிது நேரம் முயற்சித்தீர்கள்.

"சட்டம் இறுதியில் மக்களுடன் இணைகிறது, சட்டம் உங்களைப் பிடிக்கும்."

எச்.எம்.ஆர்.சியின் மோசடி விசாரணை சேவையின் உதவி இயக்குனர் டோனி கபன் விசாரணையின் பின்னர் கூறினார்:

"பட்டியின் லெட்ஜர்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பணத்தின் அளவு அதிர்ச்சியூட்டுகிறது, மேலும் அவர் தனது குற்றச் செயல்களை விளக்கவும் விளக்கவும் ஒரு கற்பனை நிறுவனத்தை உருவாக்க முயன்றார்.

"இங்கிலாந்தில் காலடி வைத்தால் பட்டி சிறையில் அடைக்கப்படுவார், அவர் இருக்கும் இடம் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட எவரையும் தொடர்பு கொள்ளுமாறு நாங்கள் முறையிடுவோம்.

"பணமோசடியில் ஈடுபடும் நபர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கும்பல்களின் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்க உதவுகிறார்கள். குற்றத்தின் வருமானத்தை அபகரிக்கவும், சம்பந்தப்பட்ட எவரையும் விசாரிக்கவும் நாங்கள் தயங்க மாட்டோம்.

"இந்த வகை குற்றம் அல்லது பட்டி இருக்கும் இடம் பற்றிய தகவல்களை எச்.எம்.ஆர்.சி ஆன்லைனில் தெரிவிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், அல்லது எங்கள் மோசடி ஹாட்லைனை 0800 788 887 என்ற எண்ணில் அழைக்கவும்."



நஜாத் செய்தி மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளில் ஆர்வமுள்ள ஒரு லட்சிய 'தேசி' பெண். ஒரு உறுதியான பத்திரிகை திறமை கொண்ட எழுத்தாளராக, பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் எழுதிய "அறிவில் முதலீடு சிறந்த ஆர்வத்தை செலுத்துகிறது" என்ற குறிக்கோளை அவர் உறுதியாக நம்புகிறார்.

படங்கள் மரியாதை HMRC




என்ன புதிய

மேலும்

"மேற்கோள்"

  • கணிப்பீடுகள்

    நீங்கள் எந்த திருமண நிலை?

    காண்க முடிவுகள்

    ஏற்றுதல் ... ஏற்றுதல் ...
  • பகிரவும்...