குற்றம் சாட்டப்பட்ட 'ஃப்ளாஷ் கிராஷ்' வர்த்தகர் யு.எஸ்

21 ஆம் ஆண்டில் வோல் ஸ்ட்ரீட்டில் 2015 பில்லியன் டாலர் 'ஃபிளாஷ் விபத்தை' தூண்டியதற்காக ஏப்ரல் 500, 2010 அன்று கைது செய்யப்பட்ட பின்னர், ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆசிய வர்த்தகர் அமெரிக்காவிற்கு ஒப்படைக்க மறுத்துவிட்டார்.

ஏப்ரல் 22, 2015 அன்று வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானதைத் தொடர்ந்து, நவீந்தர் சிங் சராவோவுக்கு அமெரிக்க அரசு தரப்பு ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

அவரது ஜாமீனின் நிபந்தனைகள் அவரிடமிருந்து 5 மில்லியன் டாலர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடமிருந்து 50,000 டாலர் பாதுகாப்பு, இரவு 11 மணி முதல் அதிகாலை 4 மணி வரை மின்னணு ஊரடங்கு உத்தரவு மற்றும் அவரது மற்றும் அவரது பெற்றோரின் பாஸ்போர்ட்டை சரணடைதல் ஆகியவை அடங்கும்.

மாவட்ட நீதிபதி குவென்டின் பூர்டி கூறினார்: "உங்கள் பெற்றோர் இந்த அதிகார வரம்பிலிருந்து வெளியேற முடியாவிட்டால் நீங்கள் தப்பிச் செல்வது கணிசமாகக் குறைவு."

அவர் வாரத்திற்கு மூன்று முறை உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்கு அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்றும் இங்கிலாந்து அல்லது வேல்ஸுக்கு வெளியே பயணம் செய்யக்கூடாது என்றும் நீதிமன்றம் கோரியது.

அனைத்து ஜாமீன் நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும் வரை ப்ரூனல் பல்கலைக்கழக பட்டதாரி சாரோ காவலில் இருப்பார்.

மோசமான வர்த்தகர் அமெரிக்காவில் 22 குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார், இதில் ஒரு கம்பி மோசடி, 10 பொருட்களின் மோசடி, 10 பொருட்களின் கையாளுதல் மற்றும் ஒரு எண்ணிக்கை 'ஸ்பூஃபிங்' ஆகியவை அடங்கும்.

'ஸ்பூஃபிங்' என்பது ஒரு நுட்பமாகும், இது பல போலி ஏலங்கள் அல்லது ஆர்டர்களைப் பின்பற்றும் நோக்கம் இல்லாமல் வைப்பதை உள்ளடக்கியது.

அமெரிக்க வழக்கறிஞரான ஆரோன் வாட்கின்ஸ், சாரோ கணினி மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி 'ஒரு வினாடியில் ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஆர்டரைக் கோர அல்லது ரத்து செய்ய' குற்றம் சாட்டினார், இதனால் அவர் 'தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக பணவீக்கத்தை சுரண்ட முடியும்'.

அவரது அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளின் அதிகபட்ச தண்டனை 380 ஆண்டுகள் வரை சிறையில் இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

கூடுதலாக, ஒரு அமெரிக்க நீதிபதி சாராவ் மற்றும் அவரது நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மற்றும் கணக்குகள் அனைத்தையும் முடக்கியுள்ளார், இதன் மதிப்பு 4.6 XNUMX மில்லியன் ஆகும்.

மேற்கு லண்டனில் உள்ள ஹவுன்ஸ்லோவில் உள்ள தனது பெற்றோரின் தாழ்மையான வீட்டில் இருந்து இயங்கும் சராவோ, சிகாகோ மெர்கன்டைல் ​​எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலம் இயக்கப்படும் சந்தையில் போலி பரிவர்த்தனைகளை உருவாக்க கணினி நிரல்களைக் கையாண்டார்.

லண்டனுக்கு மேற்கே "நாவ் சராவ் ஃபியூச்சர்ஸ் லிமிடெட்" இன் உலகளாவிய தலைமையகம் # சராவ் #ஃப்ளாஷ் கிராஷ் pic.twitter.com/dhRrFAJbSk

- லாரன்ஸ் டெலிவிங்னே (eldelevingne) ஏப்ரல் 21, 2015

ஒரு எஃப்.பி.ஐ முகவர் தாக்கல் செய்த ஒரு சாட்சி அறிக்கையில், அவர் 26 மற்றும் 2010 க்கு இடையில் தனது வர்த்தக நிறுவனமான நாவ் சராவ் ஃபியூச்சர்ஸ் கீழ் 2014 மில்லியன் டாலர் சம்பாதித்ததாகக் கூறுகிறார்.

அவரது சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள், அவற்றில் சில 130 மில்லியன் டாலர் மதிப்புடையவை, 2010 இல் வோல் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு 'ஃபிளாஷ் விபத்தை' ஏற்படுத்தி அமெரிக்க அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

அமெரிக்க நீதித் துறையின் ஒரு அறிக்கை பின்வருமாறு: “சாரோவின் கையாளுதல் அவருக்கு கணிசமான லாபத்தை ஈட்டியது மற்றும் அமெரிக்க பங்குச் சந்தையில் பெரும் வீழ்ச்சிக்கு பங்களித்தது.

"பல விலை, ஒரே நேரத்தில், பெரிய அளவிலான விற்பனை ஆர்டர்களை வெவ்வேறு விலை புள்ளிகளில் வைப்பதாகக் கூறப்படுவதன் மூலம் - 'அடுக்குதல்' என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நுட்பம், சாரோ சந்தையில் கணிசமான விநியோகத்தின் தோற்றத்தை உருவாக்கியது."

இதன் விளைவாக, மே 6, 2010 அன்று, டவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி 1,000 நிமிடங்களுக்குள் கிட்டத்தட்ட 5 புள்ளிகள் கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்த 'ஃபிளாஷ் விபத்து' ஏற்பட்டது.

இருப்பினும், சந்தைகளின் விரைவான மீட்சி ஆரம்பத்தில் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் நிகழ்வை உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்திற்குக் காரணம் காட்ட வழிவகுத்தது - 'ஒரு வகை முடுக்கப்பட்ட கணினி அடிப்படையிலான வர்த்தகம்'.

அமேசான் மற்றும் பாங்க் ஆப் அமெரிக்காவை உள்ளடக்கிய பிரபலமான சந்தையான ஈ-மினி எஸ் அண்ட் பி 500 இன் பங்கு விலையை சரவோ தீவிரமாக பாதித்து வருவதாக எஃப்.பி.ஐ மற்றும் நீதித்துறையின் விசாரணையில் பின்னர் தெரியவந்தது.

இது பங்கு விலைகளை வீழ்த்தி, அமெரிக்காவின் சில பெரிய நிறுவனங்களிடமிருந்து 570 பில்லியன் டாலர் மதிப்பை அழித்தாலும், வர்த்தகர் - 'ஹவுண்ட் ஆஃப் ஹவுன்ஸ்லோ' என்று அழைக்கப்பட்டார் - 588,000 டாலர் லாபம் ஈட்டினார்.

அமெரிக்க கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் கமிஷனின் அமலாக்க இயக்குநரான ஐட்டன் கோயல்மேன் கூறினார்: "ஒழுங்கு ஏற்றத்தாழ்வுக்கு அவரது நடத்தை குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்க காரணமாகும், இது ஃபிளாஷ் விபத்துக்கு வழிவகுத்த நிபந்தனைகளில் ஒன்றாகும்."

அதிகரித்த தேவை அல்லது வழங்கல் என்ற மாயையை உருவாக்குவதன் மூலம், சராவோ திரும்பப் பெற்ற ஆர்டர்களில் இருந்து கணிசமான லாபம் ஈட்ட முடிந்தது.

இருவரின் தந்தையான சாராவ் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிகாரத்தின் ரேடாரில் இருக்கிறார். அவரை 2009 மற்றும் 2010 ஆம் ஆண்டுகளில் இங்கிலாந்தின் நிதி நடத்தை ஆணையம் விசாரித்தது.

அவர் ரத்து செய்யப்பட்ட உத்தரவுகளைப் பற்றி அவரைத் தொடர்பு கொண்டபின், சிகாகோ மெர்கன்டைல் ​​எக்ஸ்சேஞ்சை 'என் கழுதைக்கு முத்தமிட' சொன்னதாக கூறப்படுகிறது.

மிக சமீபத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டில், சாராவ் ஒரு விசாரணையின் போது தன்னை 'ஒரு பழைய பள்ளி புள்ளி மற்றும் கிளிக் முட்டு வர்த்தகர்' என்று விவரித்தார், அவர் 'எப்போதும் அனிச்சைகளுடன் நல்லவராக இருந்தார், விரைவாக விஷயங்களைச் செய்தார்'.

அவரது அண்டை வீட்டார், பல ஆண்டுகளாக சரவோவைப் பார்க்கவில்லை என்றாலும், அவரது குடும்பம் மிகச்சிறிய பிரகாசமாக வரவில்லை என்று கூறினார்.

ஹர்மேஷ் சிங் ஜோஹல் கூறினார்: “அவர்கள் மெர்சிடிஸுடனோ அல்லது அதுபோன்றவையோ காட்டவில்லை. [சராவ்] கார் இல்லை. அவர்கள் ஒரு நல்ல குடும்பம். மிகவும் மத. ”

வழக்கு மே 26, 2015 வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. பூர்வாங்க விசாரணை ஆகஸ்ட் 18, 2015 க்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்போதைக்கு, அனைத்து ஜாமீன் நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும் வரை சரவ் காவலில் இருப்பார்.