மோசடி செய்பவர்கள் பிரிட்டன் முழுவதும் பணத்தை திருட தீங்கிழைக்கும் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தினர்

யுனைடெட் கிங்டம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பெரும் தொகையைத் திருட தீங்கிழைக்கும் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தியதற்காக மூன்று மோசடி செய்பவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கு ஜனவரி 2016 முதல் ஜனவரி 2019 வரை ஒரு குற்றக் குழுவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நீண்டகால இணைய மோசடி மற்றும் பணமோசடி நடவடிக்கை குறித்து கவனம் செலுத்தியது.

தீம்பொருளைப் பயன்படுத்தி கணினிகளில் ஊடுருவிய குழுவில் உஸ்மான் கான், அபய் சிங் மற்றும் நவீத் பாஷா ஆகியோர் இருந்தனர். இது தனிநபர்கள் மற்றும் வணிகங்களின் வங்கிக் கணக்குகளை அணுக அவர்களுக்கு உதவியது.

அவர்கள் கட்டுப்படுத்திய பிற “கழுதை” கணக்குகளுக்கு மாற்றுவதற்கு முன்பு அவர்கள் பெரும் தொகையைத் திருடினர்.

மோசடி செய்பவர்கள் பணத்தை நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளில் திரும்பப் பெறுவதற்கு முன்பு மீண்டும் நகர்த்துவர்.

பர்மிங்காம் பகுதியைச் சேர்ந்த கான், வயது 32, முழு நடவடிக்கையையும் கட்டுப்படுத்த மாற்றுப்பெயர்களையும் குற்றவியல் கூட்டாளிகளின் ஆதரவையும் பயன்படுத்தினார்.

மார்ச் 39 இல் லண்டனின் பெர்க்லி கார்டன்ஸைச் சேர்ந்த வுகர் மொல்லச்சீவ் (2017) கைது செய்யப்பட்டு தண்டனை பெற்றதைத் தொடர்ந்து அவர் முதலில் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு வந்தார்.

மோசடி மற்றும் பணமோசடிக்கு சதி செய்ததாக மொல்லச்சீவ் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் மற்றும் ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

அவரது வீட்டில் இருந்து பல மின்னணு சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பகுப்பாய்வு ஒரு மறைகுறியாக்கப்பட்ட செய்தி மேடையில் அமைந்துள்ள 46,700 வரிகளின் தொடர்பு தெரியவந்தது, இது கானை அடையாளம் கண்டுள்ளது.

செய்திகளுக்குள், கான் மென்பொருளைத் தேடியதற்கான ஆதாரங்களை ஏப்ரல் 2016 முதல் அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர், அவர் மக்களின் வங்கிக் கணக்குகளை அணுக பயன்படுத்தலாம்.

அந்த நேரத்தில் கான் மோசடி செய்த பணத்தை மாற்ற அனுமதிக்க வங்கிக் கணக்குகளை வழங்கினார் மற்றும் கட்டுப்படுத்தினார்.

பின்னர் பணம் திரும்பப் பெறப்பட்டு ஒரு குற்றவியல் வலையமைப்பிற்கு வழங்கப்படும்.

இந்த நடவடிக்கையில் மேலும் ஈடுபட கானின் விருப்பத்தை விவரிக்கும் செய்திகளையும் அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.

பிப்ரவரி 2016 மற்றும் மார்ச் 2017 க்கு இடையில், தனிநபர் மற்றும் வணிக பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து கழுதை வங்கிக் கணக்குகளில் ஒரு நாளைக்கு, 40,000 XNUMX வரை மோசடி இயக்கம் பற்றி விவாதிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான உரையாடல்களில் கான் ஈடுபட்டார்.

மார்ச் 2, 2016 அன்று, ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் இரண்டு மோசடி திரும்பப் பெறுதல்களைக் கண்டறிந்தார், இரண்டுமே சுமார், 24,000 XNUMX, நிறுவனத்தின் ஆன்லைன் வங்கி மேடையில் முடிக்கப்பட்டன.

மறைகுறியாக்கப்பட்ட செய்திகளில் நிறுவனம் மற்றும் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

திருடப்பட்ட நிதியை மோசடி செய்ய கான் பதின்மூன்று கணக்குகளை பயன்படுத்துவதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மோசடி முழுவதும், கான் பல அடையாளங்களின் கீழ் வெவ்வேறு கணக்குகளை உருவாக்கினார்.

மார்ச் 2017 இல், மோசடி செய்தவர்கள் ஒரு பள்ளியிலிருந்து £ 15,000 க்கு மேல் திருடிச் சென்றனர். அவர்கள் நவம்பர் 45,000 இல் ஒரு பெண்ணை, 2017 2017 க்கு மோசடி செய்தனர். மார்ச் 2017 மற்றும் மே 10,000 இல், அவர்கள் பல்வேறு தனிப்பட்ட கணக்குகளில் இருந்து முறையே £ 16,600 மற்றும், XNUMX XNUMX திருடிச் சென்றனர்.

பிப்ரவரி மற்றும் அக்டோபர் 2018 க்கு இடையில், அதிகாரிகள் கானை கண்காணித்தனர். அவரை, அபிங்டனைச் சேர்ந்த சிங், வயது 33, மற்றும் பர்மிங்காம் நகரைச் சேர்ந்த 56 வயதான பாஷா ஆகியோர் பல்வேறு வங்கிகளில் பெரும் பணம் மற்றும் வைப்புத்தொகையைச் செய்தனர்.

மே 100,000 இல் ஒரு பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து, 2018 XNUMX திருடியதற்கும் மோசடி செய்பவர்கள் காரணமாக இருந்தனர்.

ஜனவரி 30, 2019 அன்று, கான் தனது வீட்டில் பொலிஸ் தேடலின் போது கைது செய்யப்பட்டார். மொபைல் போன்கள், மடிக்கணினி மற்றும் வங்கி பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

அதே நாளில், பாஷா அவரது வீட்டில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் தனது குடும்பத்தை ஆதரிக்க பணம் தேவை என்று கூறி குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். பல மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

சிங்கும் கைது செய்யப்பட்டார். ஓட்டுநர் உரிமங்கள், மற்றவர்களுக்கு சொந்தமான வங்கி அட்டைகள் மற்றும் ரொக்க அளவு ஆகியவை மீட்கப்பட்டன.

பர்மிங்காம் கிரவுன் கோர்ட்டில், தங்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளில் மூன்று பேரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர்.

மத்திய சிறப்பு குற்றத்தைச் சேர்ந்த டி.எஸ்.கவின் மெக்கே கூறினார்:

"சிறிய மற்றும் பெரிய தனிநபர்கள் மற்றும் வணிகங்கள் மீது இந்த மோசடியின் தாக்கத்தை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது."

"இந்த குற்றவாளிகள் குழு தனிநபர்கள், வணிகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளிடமிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களை திருடியது.

"அவர்கள் பொது உறுப்பினர்களின் வாழ்வாதாரம் அல்லது சில வணிகங்களின் எதிர்காலம் குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் காட்டவில்லை.

"இந்த நபர்கள் பெற்ற தண்டனையில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். உங்களைக் கண்டுபிடித்து நீதிக்கு கொண்டு வருவதற்கான திறனும் நிபுணத்துவமும் எங்களிடம் உள்ள இத்தகைய குற்றங்களைச் செய்வதைக் கருத்தில் கொண்டு எவருக்கும் இது ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்ப வேண்டும்.

"இது ஒரு நீண்ட மற்றும் மிகவும் சிக்கலான விசாரணையாகும், மேலும் இந்த மூன்று பேரை நீதிமன்றங்களுக்கு முன் கொண்டுவருவதில் எனது சகாக்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் குறித்து நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன்.

"மோசடி என்பது பெரும்பாலும் விசாரணை மற்றும் வழக்குத் தொடுப்பது மிகவும் கடினம், ஆனால் இதுபோன்ற குற்றங்களுக்கு காரணமானவர்களைக் கண்டறிந்து கைது செய்ய எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வோம் என்று பொதுமக்களுக்கு உறுதியளிக்க விரும்புகிறேன்.

"இந்த விசாரணையில் தேசிய குற்ற முகமை (என்.சி.ஏ) அளித்த உதவிக்கு நான் நன்றி கூற விரும்புகிறேன்."

NCA இன் பில் லாரட் மேலும் கூறியதாவது: “சைபர் கிரைமினல்கள் கான் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளைப் போன்ற பண மோசடி செய்பவர்களை பெரிதும் நம்பியிருக்கிறார்கள், இந்த வழக்கில், ஒரு குற்றவியல் வலையமைப்பு பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து அவர்கள் திருடிய ஆயிரக்கணக்கான பவுண்டுகளை அணுகுவதை உறுதிசெய்தது.

"சைபர் கிரைம் சம்பந்தப்பட்டவர்களை குறிவைப்பதற்கும், இங்கிலாந்தில் மேலும் மக்கள் மோசடி செய்யப்படுவதைத் தடுப்பதற்கும், தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் ஆதரவளிக்கவும் பணியாற்றவும் நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

"இது மிகவும் சிக்கலான விசாரணையாகும், இது ஒரு சைபர் கிரைம் மற்றும் பணமோசடி ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுவை அகற்றியது."

"இன்றைய முடிவு அணி சைபர் யுகே முழுவதும் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதன் நன்மையை நிரூபிக்கிறது."

எனது லண்டன் செய்திகள் நவம்பர் 29, 2019 அன்று, கான் நான்கு ஆண்டுகள் மற்றும் ஆறு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிங் மூன்று ஆண்டுகள் மற்றும் நான்கு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பாஷாவுக்கு இரண்டு ஆண்டு சிறைத்தண்டனை கிடைத்தது, ஒரு வருடம் மற்றும் ஒன்பது மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது.