"இது நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பணமோசடி நடவடிக்கை"
120 மில்லியன் டாலர் ஆல்கஹால் மோசடியில் ஈடுபட்டதற்காக விண்ட்சர் மற்றும் ஸ்லோவைச் சேர்ந்த நான்கு ஆண்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஜெயேஷ் ஷா, ரியாஸ் கான், ஃபியாஸ் ராஜா மற்றும் முகமது ரசூல் தலைமையிலான ஒன்பது பேர் கொண்ட குழு, வாட் நிறுவனத்தில் 34 மில்லியன் டாலர்களை திருடி, 87 ஜனவரி மற்றும் 2013 க்கு இடையில் 2015 மில்லியன் டாலர்களை மோசடி செய்தது.
சவுத்வாக் கிரவுன் கோர்ட்டில் அவர்கள் பெற்ற தண்டனையைத் தொடர்ந்து, இந்த கும்பல் 46 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளது.
காணாமல் போன ஒரு வர்த்தகர் (எம்.டி.ஐ.சி) வாட் மோசடியை இந்த கும்பல் திட்டமிட்டது, பின்னர் அவர்கள் மோசடி செய்தனர் திருடப்பட்ட வரி மற்றும் மோசமான ஆல்கஹால் விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும்.
ஒரு நிறுவனம் இன்னொருவருக்கு பொருட்களை வழங்குவதும், அவர்கள் மீது வாட் வசூலிப்பதும் மோசடி தொடங்கும்.
இருப்பினும், வாட் நிறுவனத்தை எச்.எம்.ஆர்.சிக்கு ஒப்படைக்கும் நிறுவனத்திற்கு பதிலாக, கும்பல் பணத்தை வைத்திருக்கும் மற்றும் வணிகம் மறைந்து, "காணாமல் போன வர்த்தகர்" ஆக மாறும்.
அதே பொருட்களின் ஏற்றுமதி பின்னர் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட “இடையக நிறுவனங்கள்” மூலம் ஒரு பணத்தை அடைவதற்கு முன்பு விற்கப்பட்டு சங்கிலியின் முடிவில் கொண்டு செல்லப்படும்.
ஒவ்வொரு நிறுவனமும் எச்.எம்.ஆர்.சி காரணமாக குறைந்த அல்லது வரி ஏதும் இல்லை என்பதைக் காட்டும் வாட் வருமானத்தை சமர்ப்பிக்கும்.
கடத்தப்பட்ட ஆல்கஹால் விற்பனையை மறைக்க இந்த குழு போலி பரிவர்த்தனைகளுடன் காகித வேலைகளைப் பயன்படுத்தியது.
யுனைடெட் கிங்டம், ஹாங்காங், சைப்ரஸ், துபாய் மற்றும் பிற வெளிநாட்டு பிராந்தியங்களில் 87 க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளில் 50 மில்லியன் டாலர் மோசடி செய்யப்பட்டதாக சான்றுகள் தெரியவந்துள்ளன.
எச்.எம்.ஆர்.சி விசாரணையை நடத்தியதுடன், கும்பல் ஏடன் ஹை ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தில் இருந்து வேலைசெய்து பின்னர் விண்ட்சருக்கு சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
ஆனால் ஒரு அலுவலகத்தில் போலீசார் கேமராக்களை நிறுவிய பின்னர் அவர்கள் பிடிபட்டனர்.
கான், ரசூல் மற்றும் ராஜா ஆகியோர் மது மோசடியை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்று மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு அறிவுறுத்துவதை காட்சிகள் காண்பித்தன.
2015 க்கும் மேற்பட்ட வாரண்டுகள் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் இந்த நடவடிக்கை 20 ஜனவரியில் முடிவுக்கு வந்தது. புலனாய்வாளர்கள் கணினிகள், வணிக பதிவுகள் மற்றும் 370,000 XNUMX ரொக்கம் பறிமுதல் செய்தனர்.
மூன்று மாத விசாரணையைத் தொடர்ந்து 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆறு உறுப்பினர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மீதமுள்ள மூன்று பேரில், ஒருவர் 2019 மே மாதம் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஒப்புக் கொண்டார், இரண்டாவது வழக்கு விசாரணைக்கு பின்னர் ஜூலை 26, 2019 அன்று முடிவடைந்தது.
எச்.எம்.ஆர்.சி.யின் மோசடி விசாரணை சேவையின் உதவி இயக்குநர் ரிச்சர்ட் மேயர் விளக்கினார்:
"இது நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பணமோசடி நடவடிக்கை மற்றும் வரி மோசடி ஆகும், இது இங்கிலாந்தின் முக்கிய பொது சேவைகளுக்கு நிதியளிக்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மில்லியன் கணக்கான பவுண்டுகள் இங்கிலாந்து வரி செலுத்துவோர் பணத்தை திருடியது.
"இந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுவால் திருடப்பட்ட தொகைகள் புதிதாக தகுதிவாய்ந்த ஆசிரியர்களின் 1,400 சம்பளத்திற்கு சமமான தொகையை செலுத்தியிருக்கலாம், இது 93 பள்ளிகளைச் சுற்றி முழுமையாக பணியாற்ற போதுமானது.
"பணமோசடி ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களை ஆதரிக்கிறது மற்றும் வணிகங்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் தீங்கு விளைவிக்கும்."
"இந்த குற்றத்தை கையாள்வது எச்.எம்.ஆர்.சிக்கு முன்னுரிமை மற்றும் சம்பந்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுபவர்களை விசாரிக்க நாங்கள் தயங்க மாட்டோம்.
"வணிக உரிமையாளர்களில் நேர்மையான பெரும்பான்மையானவர்கள் தாங்கள் செலுத்த வேண்டியதை செலுத்துகிறார்கள், மேலும் அவர்கள் உரிமை கோர தகுதியுள்ள VAT ஐ திரும்பப் பெறுகிறார்கள்.
"காணாமல் போன வர்த்தகர் உள்-சமூக (எம்.டி.ஐ.சி) மோசடியிலிருந்து இங்கிலாந்து வாட் இழப்புகள் 2006 ல் மூன்று முதல் நான்கு பில்லியன் பவுண்டுகள் வரை குறைந்து இன்று ஆண்டுக்கு 250 மில்லியன் டாலர்களாக அதிகரித்துள்ளது.
"எந்தவொரு வரி மோசடி செய்தவரும் உங்களுக்குத் தெரிந்தால், நீங்கள் அவற்றை எச்.எம்.ஆர்.சி ஆன்லைனில் புகாரளிக்கலாம் அல்லது எங்கள் மோசடி ஹாட்லைனை 0800 788 887 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம்."
சிபிஎஸ்ஸின் நஸ்ரா பட் கூறினார்: "தண்டனை பெற்ற ஒவ்வொரு பிரதிவாதிகளும் எச்.எம்.ஆர்.சி.யை மோசடி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அதிநவீன நடவடிக்கையில் தங்கள் பங்கைக் கொண்டிருந்தனர்.
"ஜனவரி 2013 மற்றும் ஜனவரி 2015 க்கு இடையில், அவர்கள் எச்.எம்.ஆர்.சிக்கு 34.2 மில்லியன் டாலர் இழப்பை ஈட்டினர், இந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்ற நடவடிக்கையை நாங்கள் நீதிக்கு கொண்டு வந்ததில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
"அவர்களுக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் இருந்தபோதிலும், சில பிரதிவாதிகள் இந்த நடவடிக்கையில் தங்கள் பங்கை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்துவிட்டனர், ஆனால் நாங்கள் வேறுவிதமாக நிரூபிக்க முடிந்தது.
"அவர்கள் இப்போது 46 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் கழிப்பார்கள்."
வாக்கியங்கள்
- வின்ட்சரைச் சேர்ந்த 49 வயதான ரியாஸ் கான் எட்டு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- வெம்ப்லியைச் சேர்ந்த 52 வயதான ஜயேஷ் ஷாவுக்கு ஏழரை ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
- ஸ்லோவைச் சேர்ந்த 51 வயதான ஃபியாஸ் ராஜா ஆறு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- ஸ்லோவைச் சேர்ந்த 38 வயதான முஹம்மது ரசூல் எட்டு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- ஸ்லோவைச் சேர்ந்த 37 வயதான சமீர் தன்ஜி மூன்று ஆண்டுகள் மற்றும் ஆறு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- லண்டனின் க்ரோஸ்வெனர் கிரசெண்டைச் சேர்ந்த 50 வயதான திவ்யேஷ் கர்சன் ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் இரண்டு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- ப்ரெண்ட்ஃபோர்டைச் சேர்ந்த 49 வயதான சால்மன் அகமது ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் இரண்டு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- ஹோவைச் சேர்ந்த 41 வயதான ஜெஃப்ரி ஹேய்ஸ் மூன்று ஆண்டுகள் மற்றும் ஆறு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- ஹேய்ஸைச் சேர்ந்த 38 வயதான வகாஸ் அஸ்லாமுக்கு 26 வார சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது, 24 மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது. 150 மணிநேர ஊதியம் இல்லாத வேலையும் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது.
பெர்க்ஷயர் லைவ் கும்பலுக்கு எதிரான பறிமுதல் நடவடிக்கைகள் இப்போது நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்றுதல் ...