கொள்முதல் பல குற்றவியல் கூட்டாளர்களால் நிதியளிக்கப்பட்டது
லீட்ஸ் தொழிலதிபரின் குற்றவியல் தொடர்புகள் காரணமாக தேசிய குற்றவியல் நிறுவனம் (என்.சி.ஏ) 1.13 மில்லியன் டாலர் கணக்கை முடக்கியுள்ளது.
39 வயதான மன்சூர் மஹ்மூத் உசேன் மீதான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக என்.சி.ஏ கணக்கு முடக்கம் ஆணையை (ஏ.எஃப்.ஓ) பெற்றது. தீவிர ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளுடனான தொடர்புகளை அவர் சந்தேகிக்கிறார்.
வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் 9 ஜனவரி 2020 அன்று AFO ஐ வழங்கியது, மேலும் இது திரு ஹுசைனுடன் இணைக்கப்பட்ட 500 M லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கைப் பற்றியது.
கம்பெனி ஹவுஸின் கூற்றுப்படி, திரு ஹுசைன் மேற்கு யார்க்ஷயர் பகுதியில் உள்ள ஸ்டானிங்லேயில் தனது பெயரில் பல வணிகங்களைக் கொண்டுள்ளார்.
AFO என்பது குற்றவாளியைக் காட்டிலும் ஒரு சிவில் ஒழுங்கு மற்றும் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் தரப்பில் குற்றத்தைக் கண்டுபிடிப்பதைக் குறிக்காது.
இது கணக்கில் உள்ள பணம் சிதறாமல் தடுக்கும் மற்றும் மேலும் விசாரிக்க NCA க்கு உதவும் நிதி அவை சட்டவிரோதமான நடத்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதா இல்லையா என்பதைக் கண்டறியும் பொருட்டு.
இதுபோன்றால், என்.சி.ஏ பணத்தை மீட்க முயற்சிக்கும்.
அதே விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, ஜூலை 2019 இல், என்.சி.ஏ விவரிக்கப்படாத செல்வ ஆணையும் பெற்றது. இது இங்கிலாந்தில் உள்ள எட்டு சொத்துக்களுடன் தொடர்புடையது, இது தொழிலதிபரால் வாங்கப்பட்டது.
திரு ஹுசைன் எங்கிருந்து நிதி பெற்றார் என்பதை வெளிப்படுத்த உத்தரவிட்டார். Million 10 மில்லியன் சொத்து இலாகாவை வாங்கவும் அபிவிருத்தி செய்யவும் இந்த பணம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
போதைப்பொருள் கடத்தல், ஆயுதக் கொள்ளை மற்றும் துப்பாக்கிகளை வழங்குவதில் ஈடுபட்ட பல குற்றவியல் கூட்டாளர்களால் இந்த கொள்முதல் நிதி வழங்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
NCA இன் சொத்து மறுப்புத் தலைவர் ஆண்டி லூயிஸ் கூறினார்:
"இந்த சமீபத்திய உத்தரவு NCA க்கு கணிசமான தொகையை சரியாக ஆராய உதவும்."
"சாத்தியமான சட்டவிரோத நிதி தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்ள கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து கருவிகளையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் இந்த முயற்சிகள் இங்கிலாந்தின் மக்களையும் பொருளாதாரத்தையும் கடுமையான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாப்பதில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்."
தி தந்தி மற்றும் ஆர்கஸ் நீதிமன்றம் உத்தரவுகளை விதித்தது, இது விசாரணையின் போது சொத்துக்கள் விற்கப்படுவதோ, மாற்றப்படுவதோ அல்லது கலைக்கப்படுவதோ தடுக்கிறது.
திரு ஹுசைனுக்கு எதிரான யு.டபிள்யு.ஓ என்பது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கான சந்தேகத்திற்கிடமான தொடர்புகளை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது.
அவை மெக்மாஃபியா சட்டங்கள் என அழைக்கப்படும் அதிகாரங்களின் ஒரு பகுதியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன, அவை பிபிசி தொலைக்காட்சி நாடகத் தொடரின் பெயரிடப்பட்டது மற்றும் அதை ஊக்கப்படுத்திய ஒரு உண்மை புத்தகம்.
இந்த உத்தரவுகள் 2018 தொடக்கத்தில் நடைமுறைக்கு வந்தன.
லஞ்சம் அபாயத்தில் உள்ள பொது நபர்களின் செல்வத்தின் தோற்றம் அல்லது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களுடன் தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுபவர்களை ஆராய அவை புலனாய்வாளர்களை அனுமதிக்கின்றன.
ஏற்றுதல் ...