"அவருக்கு இரண்டு ஊழல் வங்கி ஊழியர்கள் உதவினார்கள்"
மோசடி செய்ததற்காக மூன்று ஆண்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். கிழக்கு லண்டனில் உள்ள ஸ்டோக் நியூவிங்டன் வங்கியின் வயதான வாடிக்கையாளர்களை அவர்கள் 390,000 XNUMX க்கும் அதிகமாக இணைத்தனர்.
குட்மேயைச் சேர்ந்த 33 வயதான தமீந்தர் விர்டி, லெய்டனைச் சேர்ந்த 36 வயதான அபுபக்கர் சலீம் இருவரும் ஸ்டோக் நியூவிங்டனில் உள்ள அதே டி.எஸ்.பி கிளையில் 2014 இல் பணியாற்றினர்.
வாடிக்கையாளர் கணக்குகளில் இருந்து அவர்கள் திறந்த 65 பயனாளர் கணக்குகளுக்கு நிதியை மாற்றுவதில் அவர்கள் சிக்கினர்.
இந்த கணக்குகளை கிழக்கு ஹாம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாபர் உசேன் (40) என்பவர் கட்டுப்படுத்தினார் என்பதை தேசிய குற்றவியல் நிறுவனம் (என்.சி.ஏ) நிரூபிக்க முடிந்தது.
பாதிக்கப்பட்ட எட்டு பேரில் ஒருவர் 56,000 டாலர் தங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து அனுமதியின்றி மாற்றப்பட்டதாக அறிவித்தபோது என்.சி.ஏ அதிகாரிகள் அந்த நபர்களை விசாரிக்கத் தொடங்கினர்.
பின்னர் பணம் வெவ்வேறு பெயர்களில் திறக்கப்பட்ட ஏழு பயனாளி கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டது.
கணக்காளர் ஹுசைன் ஜூலை 2016 இல் கைது செய்யப்பட்டார் மற்றும் பல மோசடி செய்யப்பட்ட உண்மையான ஓட்டுநர் உரிமங்களை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர், இது விர்டி மற்றும் சலீம் போலி எரிவாயு மற்றும் மின்சார கட்டணங்களுடன் கணக்குகளைத் திறக்க பயன்படுத்தினர்.
நேர்காணலின் போது, ஹுசைன் தனது பணியின் ஒரு பகுதியாக நிலையான முகவரி இல்லாமல் இங்கிலாந்துக்கு வருபவர்களுக்கு வங்கி கணக்குகளைத் திறந்து நிர்வகிப்பதாக கூறினார்.
ஹுசைனின் மொபைல் போனில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காணும் செய்திகள் இருந்தன மோசடி. விர்டி மற்றும் சலீம் ஆகியோர் தங்கள் கணக்குகளை அணுகுவதற்கும் பயனாளிகளின் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றுவதற்கும் வங்கியில் உள்ள நிலையை தவறாக பயன்படுத்தினர்.
விர்தி 2016 நவம்பரில் கைது செய்யப்பட்டார், சலீம் 2017 மே மாதம் கைது செய்யப்பட்டார்.
விர்டி கைது செய்யப்பட்ட நேரத்தில், அவரது மோசடி நடவடிக்கைகள் குறித்து உள் விசாரணை நடந்த பின்னர் அவர் டி.எஸ்.பி.
அவர் சாண்டாண்டரில் பணிபுரிந்தார், ஆனால் விசாரணையில் விர்டி தனது மோசடி நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்தார். கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். NCA இன் விசாரணையை சாண்டாண்டர் முழுமையாக ஆதரித்தார்.
சலீமும் டி.எஸ்.பி.யில் உள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பின்னர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். டி.எஸ்.பி இந்த சம்பவங்களை போலீசில் புகாரளித்ததுடன், என்.சி.ஏ-வுக்கு விசாரணைக்கு உதவியது.
இந்த மூன்று நபர்களிடமும் நிலை துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பணமோசடி மூலம் மோசடி குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது.
மார்ச் 25, 2019 அன்று தனது வழக்கு விசாரணை தொடங்குவதற்கு முன்னர் ஹுசைன் குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்டார். விர்டி மற்றும் சலீம் ஆகியோர் ஏப்ரல் 29, 2019 அன்று குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டனர்.
மே 3, 2019 அன்று, பிளாக்ஃப்ரியர்ஸ் கிரவுன் கோர்ட்டில், பாபர் உசேன் ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் நான்கு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அபுபக்கர் சலீம் நான்கு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார், தமீந்தர் விர்டி மூன்றரை ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
NCA இன் தேசிய சைபர் குற்றப் பிரிவின் செயல்பாட்டுத் தலைவர் மைக் ஹுலெட் கூறினார்:
"ஹுசைன் ஒரு தொழில்முறை பண மோசடி செய்பவர், அவர் தனது கணக்கு அறிவைப் பயன்படுத்தி வயதான வங்கி வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து நூறாயிரக்கணக்கான பவுண்டுகளைத் திருடினார்.
"ஊழல் நிறைந்த இரண்டு வங்கி ஊழியர்களால் அவருக்கு உதவி கிடைத்தது, அவர்கள் நம்பிக்கை நிலைகளை துஷ்பிரயோகம் செய்தனர், தவறான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கடின உழைப்பு சேமிப்புகளை மோசடி செய்ய வங்கி கணக்குகளை அமைத்தனர்.
"முதல் பாதிக்கப்பட்டவர் திருட்டைப் புகாரளித்தவுடனேயே நாங்கள் எங்கள் நிபுணர் இணைய திறன்களைப் பணத்தைப் பின்தொடரப் பயன்படுத்தினோம், மேலும் இந்த குற்றவாளிகளின் உண்மையான உலக அடையாளங்களை நிறுவினோம்.
"இணைய குற்றங்களில் ஈடுபடும் தொழில்முறை உதவியாளர்களை குறிவைக்க கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்."
"தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடு குறித்து அக்கறை கொண்ட எவரும் தங்கள் வங்கி வழங்குநரைத் தொடர்புகொண்டு என்ன நடந்தது என்று புகாரளிக்க வேண்டும் அதிரடி மோசடி. "
மோசடியில் பலியானவர்கள் அனைவரும் வங்கிகளால் முழுமையாக திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஏற்றுதல் ...