"இருவரும் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் என்று நம்பினர்"
வெற்றிகரமான வீட்டு விற்பனையிலிருந்து அவர்கள் பெற்ற லாபத்தின் காரணமாக வரி செலுத்த தவறியதற்காக இரண்டு வணிகர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இல்போர்டைச் சேர்ந்த 60 வயதான ஹிமாத் சனாவும், கெஸ்டனைச் சேர்ந்த 45 வயதான மது பஜனேஹட்டியும் 50 மற்றும் 2002 க்கு இடையில் லண்டன் முழுவதும் 2009 க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்களை வாங்கி விற்றனர்.
அவை மிகவும் வெற்றிகரமானவை என்று சவுத்வாக் கிரவுன் நீதிமன்றம் கேட்டது, இதனால் கணிசமான அளவு லாபம் கிடைத்தது.
எச்.எம். வருவாய் மற்றும் சுங்க (எச்.எம்.ஆர்.சி) விசாரணையில், வணிகர்கள் தங்கள் சுய மதிப்பீட்டு வரி வருமானத்தில் சில வருமானத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும், அவர்கள் லண்டன் மற்றும் எசெக்ஸ் முழுவதும் உள்ள சொத்துக்களின் விற்பனையை வேண்டுமென்றே மறைத்து வைத்தனர்.
வணிகர்களின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் குறித்து எச்.எம்.ஆர்.சி யின் பகுப்பாய்வை கிரவுன் பிராசிக்யூஷன் சர்வீஸ் (சி.பி.எஸ்) பயன்படுத்தியது, அவர்கள் தேவையான வரி செலுத்தத் தவறிவிட்டதைக் காட்டியது.
இதனால் எச்.எம்.ஆர்.சிக்கு 991,000 XNUMX இழப்பு ஏற்பட்டது.
எச்.எம்.ஆர்.சி.யின் மோசடி விசாரணை சேவையின் உதவி இயக்குநர் ரிச்சர்ட் வில்கின்சன் கூறினார்:
"இருவரும் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் என்று நம்பினர் மற்றும் சொத்து விற்பனையிலிருந்து கணிசமான வருமானத்தை அறிவிக்கத் தவறியதன் மூலம் தங்கள் கடமைகளை அப்பட்டமாக புறக்கணித்தனர்.
"எச்.எம்.ஆர்.சி தொடர்ந்து தங்கள் வருமானத்தை மறைக்க முயற்சிப்பவர்களைத் தொடர்கிறது மற்றும் ஒவ்வொருவரும் கடன்பட்டிருக்கும்போது அவர்கள் செலுத்த வேண்டியதை செலுத்துவதை உறுதிசெய்கிறது.
"எந்தவொரு வரி பற்றியும் தகவல்களைக் கொண்ட எவரையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மோசடி ஆன்லைனில் புகாரளிக்க அல்லது HMRC மோசடி ஹாட்லைனை 0800 788 887 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும். ”
முந்தைய விற்பனையிலிருந்து வந்த பணத்தைப் பயன்படுத்தி ஆண்கள் தங்கள் சொத்து இலாகாக்களை கட்டியெழுப்பியதை எச்.எம்.ஆர்.சி அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். தொழில்துறையில் மோசடிகளைச் சமாளிக்க நிறுவப்பட்ட ஒரு சொத்து பணிக்குழு இருவரின் செயல்பாட்டைக் கண்டுபிடித்தது.
பஜனஹட்டி 650,000 டாலர் வரி செலுத்தத் தவறிவிட்டார், சானா 341,000 டாலர்களைத் தவிர்த்தார் என்பது தெரியவந்தது.
2019 ஜூன் மாதம் நடந்த விசாரணையின் போது, பஜனேஹட்டி மோசடி குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். ஆகஸ்ட் 2019 இல் நடந்த விசாரணையைத் தொடர்ந்து சனா குற்றவாளி.
ஜனவரி 17, 2020 அன்று, பஜனஹட்டி நான்கு ஆண்டுகள் மற்றும் இரண்டு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார், அதே நேரத்தில் சனாவுக்கு நான்கு ஆண்டுகள் மற்றும் நான்கு மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
சிபிஎஸ்ஸின் சாரா பிளேஸ் கூறினார்:
"இந்த ஆண்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்காக லண்டன் சொத்து சந்தையின் இலாபகரமான திறனை பயன்படுத்திக் கொண்டனர்."
"வரி செலுத்துவோருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு கணிசமானதாக இருந்தது, இது போன்ற குற்றங்கள்தான் நாங்கள் வழக்குத் தொடர முற்றிலும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
"எச்.எம்.ஆர்.சி அதிகாரிகள் மற்றும் சிறப்பு மோசடி பிரிவின் வழக்குரைஞர்கள் இந்த பிரதிவாதிகள் நீதிக்கு கொண்டு வரப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக இணைந்து பணியாற்றினர், இப்போது அவர்கள் மோசடி நடவடிக்கைகளின் விளைவுகளை எதிர்கொள்கின்றனர்."
குற்றவியல் நீதிச் சட்டத்தின் கீழ், 190,086.42 திருப்பிச் செலுத்தும்படி பஜனஹட்டியிடம் கூறப்பட்டது. அவர் மூன்று மாதங்களுக்குள் தொகையை செலுத்த வேண்டும் அல்லது அவர் மேலும் இரண்டு ஆண்டுகள் மற்றும் ஆறு மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும்.
சனாவுக்கான பறிமுதல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. எதிர்காலத்தில் பஜனஹட்டிக்கான கூடுதல் சொத்துக்கள் அடையாளம் காணப்பட்டால், அவை பறிமுதல் செய்யப்படலாம்.
ஏற்றுதல் ...