மொத்தம் 235 தனி மோசடிகளை அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர்
44 மில்லியன் டாலர் ஆன்லைன் மோசடி சதித்திட்டத்தில் பங்கு வகித்ததற்காக 11 வயதான இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த சதீஷ் கோட்டினாதுனி மொத்தம் 9 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
பணம் செலுத்துதல் திசைதிருப்பல் மோசடியை நடத்தியதற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மற்ற ஐந்து பேரில் அவர் ஒருவராக இருந்தார், அதில் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் உள்நுழைவு விவரங்களைத் திருடி, அவர்களை 'கழுதை' வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்த அனுமதித்தது.
கோட்டினாதுனி ஜூன் 6, 2019 அன்று கிழக்கு லண்டனில் உள்ள அவரது வீட்டில் கைது செய்யப்பட்டார். மோசடி செய்ய சதி செய்ததாகவும், குற்றவியல் சொத்துக்களை மாற்ற சதி செய்ததாகவும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
வானிலை போலீசார் கூறியதாவது:
“சதீஷ் கோட்டினாதுனி ஒரு 'கழுதை வளர்ப்பு'. மோசடியில் பயன்படுத்த நூற்றுக்கணக்கான பிறரின் வங்கிக் கணக்குகளை அவர் வாங்குவார்.
"இதுபோன்ற கணக்குகள் நேர்மையற்ற நபர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டன, அவர்கள் தங்கள் சொந்த வங்கிக் கணக்குகளை ஒரு கட்டணத்திற்கு விற்க" தயாராக இருக்கிறார்கள், அதே நேரத்தில் அவர்கள் மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்படுவார்கள் என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள். "
235 முதல் 2014 வரை மொத்தம் 2019 தனித்தனி மோசடிகளை அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர், மொத்தம், 9,218,522.76.
கும்பல் பயன்படுத்திய முக்கிய முறை பயன்படுத்தப்பட்டது தீம்பொருள் உலகெங்கிலும் உள்ள வணிகங்கள் மற்றும் தனியார் நபர்களுக்கு சொந்தமான மின்னஞ்சல் கணக்குகளின் உள்நுழைவு விவரங்களைத் திருட.
அதிக மதிப்புள்ள நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் கணக்குகளை கண்காணிக்க மோசடிகாரர்களை இது அனுமதிக்கும்.
இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான முறையான நிதி பரிவர்த்தனையை கண்டறிந்த பின்னர், மின்னஞ்சல் உரையாடல்கள் இடைமறிக்கப்பட்டன மற்றும் போலி மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்பட்டன, இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இங்கிலாந்தை தளமாகக் கொண்ட 'கழுதை' வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் செலுத்துவதில் இணைக்கப்பட்டனர்.
இல்லாத ஒரு முறை 'பைனரி நாணய வர்த்தக திட்டங்களில்' முதலீடுகளை விற்பனை செய்வதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஆயிரக்கணக்கான பவுண்டுகளில் இருந்து இணைப்பது மற்றொரு முறையாகும்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயர்மட்ட நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகளில் இருந்து ஒரு சொத்து ஒப்பந்தத்திற்காக தங்கள் வழக்குரைஞருக்கு பணம் செலுத்துகிறார்கள் என்று நினைத்தவர்கள் வரை இருந்தனர்.
பல மோசடிகள் தேசிய மோசடி புலனாய்வு பணியகத்தின் உதவியுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன, அதன் அதிரடி மோசடி சேவை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆன்லைனில் மோசடியைப் புகாரளிக்க அனுமதிக்கிறது.
விசாரணையில் 100 கழுதை கணக்குகள் இடம்பெற்றிருப்பதாக தி மெட் தெரிவித்துள்ளது.
பிப்ரவரி 28, 2020 அன்று, சவுத்வாக் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில், கோட்டிநாதுனி தவறான பிரதிநிதித்துவத்தால் மோசடி செய்ய சதி செய்ததற்காகவும், குற்றவியல் சொத்துக்களை மாற்ற சதி செய்ததற்காக ஆறு ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். வாக்கியங்கள் ஒரே நேரத்தில் இயங்கும்.
துப்பறியும் கான்ஸ்டபிள் கிறிஸ் காலின்ஸ் கூறினார்:
"பெரும் சான்றுகள் இருந்தபோதிலும் பிரதிவாதிகள் தங்கள் குற்றத்தை ஏற்க மறுத்ததால் இது ஒரு நீண்ட விசாரணையாகும்."
"ஒரு பொதுவான அம்சம், இந்த விஷயத்தில், கழுதை வங்கி கணக்குகளின் பயன்பாடு ஆகும்.
“நிதி மூலம் வணிகத்தை நடத்தும் எவரும் மின்னஞ்சல் மூலம் வேறு வழிகளால் நோக்கம் பெற்ற பெறுநரைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் பணத்தை அனுப்பும் வங்கிக் கணக்கைச் சரிபார்க்க மின்னஞ்சல் மூலம் அறிவுறுத்துகிறேன்.
"மேலும், ஒரு உண்மையான முதலீட்டு நிறுவனம் முறையான பரிவர்த்தனையில் வெவ்வேறு தனியார் வங்கிக் கணக்குகளை வெவ்வேறு பெயர்களில் பயன்படுத்தாது என்பதை மக்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்."
மோசடிக்கு தலைமை தாங்கியதாகக் கூறப்படும் நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த ஒலுமுயீவா ஒகுண்டுலே, தவறான பிரதிநிதித்துவத்தால் மோசடி செய்ய சதி செய்ததற்காக ஆறு ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும், குற்றவியல் சொத்துக்களை மாற்றுவதற்கான சதித்திட்டத்திற்கு ஏழு மற்றும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும் ஒரே நேரத்தில் இயக்கப்பட்டது.
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மற்ற கும்பல் உறுப்பினர்களில் இரண்டு நைஜீரியர்களும் ஜேர்மனியில் பிறந்த கானியனும் அடங்குவர்.
ஏற்றுதல் ...