மொத்தம், 10,000க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் மோசடி செய்துள்ளனர்
முதலீட்டு மோசடியில் 10,000 க்கும் அதிகமானோரிடம் 45 மில்லியன் டாலர்களை மோசடி செய்ததாக தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நெவாடாவைச் சேர்ந்த 50 வயதான நீல் சந்திரன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் கைது செய்யப்பட்டதாக நீதித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
குற்றப்பத்திரிகையின்படி, சந்திரன் 'விஆர்எஸ்இ' என்ற குடைப் பெயரில் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் குழுவை வைத்திருந்தார், அதை பணக்கார வாங்குபவர்களின் குழு கையகப்படுத்த இருப்பதாக அவர் கூறினார்.
சந்திரன் சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களிடம், நிறுவனங்களை வாங்கும் வரை தங்கள் நிதி சாதாரண செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் கூறினார்.
இந்த ஒப்பந்தத்தில் இரண்டு பில்லியனர்கள் உட்பட முக்கிய வர்த்தகப் பிரமுகர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
சந்திரனின் நிறுவனங்களில் Free Vi Lab, Studio Vi Inc, ViDelivery Inc, ViMarket Inc மற்றும் Skalex USA Inc போன்றவை அடங்கும்.
அவர்கள் தங்கள் சொந்த கிரிப்டோகரன்சி உட்பட மெய்நிகர்-உலகத் தொழில்நுட்பங்களை நிறுவனங்களின் சொந்த மெட்டாவேர்ஸில் பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கினர்.
முதலீட்டு மோசடியின் ஒரு பகுதியாக, சந்திரன் மற்ற தனிநபர்கள் பல்வேறு பொய்யான மற்றும் தவறான கருத்துக்களை முதலீட்டாளர்களிடம் ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது, அதில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பணக்கார வாங்குபவர்களின் குழுவால் வாங்கப்பட்டால், அவருடைய நிறுவனங்களில் உள்ள முதலீட்டாளர்கள் மிக அதிக வருமானத்தைப் பெறுவார்கள். .
உண்மையில், உரிமை கோரப்பட்ட வருமானத்திற்காக நிறுவனங்களை வாங்கவிருந்த அத்தகைய வாங்குபவர் குழு எதுவும் இல்லை.
AEO Publishing Inc, Banner Co-Op Inc மற்றும் BannersGo LLC ஆகிய பெயர்களில் உள்ள கணக்குகளுக்கு கிரெடிட் கார்டுகள், கம்பி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி செலுத்துதல்கள் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தை சந்திரனுக்கு மாற்றினர்.
மொத்தத்தில், 10,000 க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இருந்தனர் ஏமாற்றப்படுவதிலிருந்து $45 மில்லியனில்.
இந்த பணத்தை சந்திரன் வேறு தொழில்களில் முதலீடு செய்ததாகவும், சொகுசு வீடுகள் மற்றும் கார்களை வாங்கவும் பணத்தை பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
சந்திரன் மீது மூன்று கம்பி மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் குற்றவியல் ரீதியாக பெறப்பட்ட சொத்தில் பண பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டதாக இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
அவர் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், சந்திரனுக்கு 80 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை கிடைக்கும்.
இது ஒவ்வொரு கம்பி மோசடி எண்ணிக்கைக்கும் 20 ஆண்டுகள் மற்றும் சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கைக்கும் 10 ஆண்டுகள் வரையிலும் உடைகிறது.
குற்றப்பத்திரிகையில் 100க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்கள் மோசடியின் வருமானமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, அவை கிரிமினல் வழக்கின் தீர்வு நிலுவையில் இருக்கும்.
சொத்துக்களில் வங்கிக் கணக்குகள், கலிபோர்னியா மற்றும் நெவாடா ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்கள் மற்றும் 39 டெஸ்லாஸ் உட்பட டஜன் கணக்கான வாகனங்கள் அடங்கும்.
அமெரிக்க மார்ஷல்களும் FBI யும் பெரும்பாலான சொத்துக்களை கைப்பற்றி வருகின்றன.
குற்றப்பத்திரிகையின்படி, நெப்ராஸ்காவில் உள்ள லிங்கனில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அமெரிக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகம் கோரியுள்ளது.
ஏற்றுதல் ...